公告日期：2025-04-19

神州高铁技术股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》

《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章

程》《董事会议事规则》等相关制度要求，依法行使各项权利，有效执行股东大会各

项决议，规范运作、科学决策，持续提升履职效能，维护公司和股东的合法权益。全

体董事恪尽职守、勤勉尽责，依法合规开展各项工作，不断完善治理架构，有效保障

了公司规范运作和可持续发展。

一、2024年公司整体经营情况

2024年度，公司实现营业收入208,201.24万元，同比下降17.11%；实现归属于上

市公司股东的净利润-54,530.87万元，较上年减亏34.16%；实现归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益的净利润-66,143.48万元，较上年减亏21.40%。

截至报告期期末，公司总资产规模995,726.27万元，较上年末降低6.55%；归属于

上市公司股东的所有者权益303,084.87万元，较上年末降低14.67%。

二、2024年董事会履职情况

2024年9月，在新公司法实施和独立董事制度改革的背景下，公司严格按照监管

要求，平稳有序完成换届工作，为公司经营发展提供支撑保障。新一届董事会致力于

不断优化公司治理结构，强化落实董事会各项职权，持续提升公司治理的合规性和高

效性。

（一）2024年董事会会议召开情况

2024年，公司董事会共召开12次会议，累计审议65项议案，涵盖定期报告、制度

修订、换届选举、薪酬绩效、关联交易、对外担保、聘任会计师事务所等重大事项，

并全部获得通过。董事会所有会议的召开符合法律、法规和公司章程规定，审议事项

符合公司生产经营实际情况和战略发展需要，所做决策科学、谨慎。

序号 会议届次 召开日期 会议决议

1、《关于 2024 年度关联交易预计的议案》

第十四届董 2、《关于 2024 年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》
1 事会第二十 2024/1/30 3、《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

九次会议 4、《关于制定<神州高铁独立董事专门会议工作细则>的议案》
5、《关于修订<神州高铁董事会秘书工作细则>的议案》

6、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1、《2023 年度董事会工作报告》

2、《2023 年度总经理工作报告》

3、《2023 年年度报告及摘要》

4、《关于<神州高铁 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》
5、《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案的议案》
6、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

7、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

第十四届董 8、《2023 年度利润分配预案》

2 事会第三十 2024/4/12 9、《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）的方案》
次会议 10、《2023 年度内部控制评价报告》

11、《2023 年度法治合规工作报告》

12、《关于独立董事……
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