公告日期：2025-02-27

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025004
神州高铁技术股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2025年2月26日召开第十五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2025年度，公司及子公司预计将与国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）及旗下子公司、神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司（以下简称“神铁二号线”）等关联方发生日常经营性关联交易，总金额预计不超过1.76亿元。上述关联交易不代表实际发生金额，公司将依法合规通过招投标等方式参与相关项目，业务落地存在不确定性。

2、2025年2月26日，公司召开第十五届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰对本议案回避表决，其余5位董事均投票同意。本议案经公司第十五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

3、本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议，关联交易额度的有效期自董事会审议通过之日起开始计算，至公司2026年度关联交易额度预计议案审议通过之日止。公司董事会授权公司法定代表人或子公司法定代表人与上述关联方洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计关联交易类别及金额

预计合同签 截至披露日 上年发生金额

关联交易类 关联交易定

关联人 关联交易内容 订金额（万 已签署合同 （万元）

别 价原则

元） 金额（万元）

向关联人销 神铁二号线 销售轨道交通设备 招投标或 3,000 0 4,569.88

售产品、商 国投集团及旗下子公司 销售轨道交通设备 市场定价 3,000 0 37.61

品 小计 - - 6,000 0 4,607.49

提供维保服务、技术咨 招投标或

神铁二号线 10,000 0 7,503.66

询服务等 市场定价

向关联人提

提供维保服务、委托技 招投标或

供劳务 国投集团及旗下子公司 1,500 0 0.00

术开发等 市场定价

小计 - - 11,500 0 7,503.66

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