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1. 监管规则层面：章程修改本身不构成摘帽的直接条件
根据现行规则，ST公司摘帽的核心条件包括：
- 财务指标：最近一个会计年度净利润为正且营收≥1亿元，或净资产为正；
- 内控合规：年报被出具标准无保留意见，无重大会计差错或虚假记载；
- 风险解除：涉及退市风险警示的情形（如主要银行账户冻结、违规担保等）已消除。
本次章程修改未直接触及上述财务或风险指标，因此不会直接触发摘帽。但需注意：
- 公司治理优化：法定代表人权责明确化可能改善内控有效性，间接支持审计意见类型（如从“保留意见”转为“标准意见”），这符合交易所对“持续经营能力不确定性消除”的隐性要求。
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2. 市场信号层面：传递管理层自救意图
- 治理结构调整的象征意义：将法定代表人从董事长转移至总经理（通常为职业经理人），可能预示大股东或国资股东（天喻实际控制人为武汉光谷金控）正推动管理层专业化，以应对退市压力。
- 投资者沟通效果：在股吧等平台，投资者对“内控整改”“管理层重组”等议题高度关注，章程修改可视为对这类诉求的回应，提振短期市场情绪。
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3. 实质风险层面：关键仍取决于诉讼与资产处置进展
- 未决诉讼拖累：天喻因违规担保等案件导致2023年财报被出具“无法表示意见”，若章程修改后总经理作为法定代表人能加速诉讼和解或资产剥离（如处置子公司股权偿还债务），则可能实质性消除退市风险。
- 时间窗口紧迫：2025年4月29日披露的年报将是关键节点，若届时无法同时满足财务和内控条件，即使章程完善仍可能终止上市。
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结论：中性偏积极的辅助动作
章程修改不会直接推动摘帽，但通过优化治理结构、明确权责边界，为天喻后续的财务重组或诉讼解决提供制度支持。摘帽能否成功仍取决于：
1. 2024年财报是否扭亏为盈；
2. 审计意见是否消除“持续经营能力不确定性”表述；
3. 违规担保等历史问题的司法进展。
投资者需密切关注公司后续披露的资产重组或债务和解公告，而非仅依据章程变更判断摘帽概率。
公告日期：2025-07-22
证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-053
武汉天喻信息产业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次
会议于 2025 年 7 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 17
日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。
具体会议议程及决议如下：
1.审议《关于修改<公司章程>的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于修改<公司章程>的议案》，
将其提交公司股东大会审议。
原《公司章程》第八条为：
第八条 董事长为公司的法定代表人。
现修改第八条并增加第九条为：
第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。
本章程或者股东大会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
修改后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。
2.审议《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于召开 2025 年第三次临时股
东大会的议案》。
2025 年第三次临时股东大会召开事项详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
备查文件：
《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十一日
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