
公告日期:2025-07-22
证券代码:300205 证券简称:*ST天喻 公告编号:2025-053
武汉天喻信息产业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次
会议于 2025 年 7 月 21 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2025 年 7 月 17
日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事9 人,符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉(代行董事长职责)主持。
具体会议议程及决议如下:
1.审议《关于修改<公司章程>的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于修改<公司章程>的议案》,
将其提交公司股东大会审议。
原《公司章程》第八条为:
第八条 董事长为公司的法定代表人。
现修改第八条并增加第九条为:
第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的,视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由
公司承受。
本章程或者股东大会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
修改后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。
2.审议《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于召开 2025 年第三次临时股
东大会的议案》。
2025 年第三次临时股东大会召开事项详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
备查文件:
《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十一日
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