• 最近访问:
发表于 2025-07-21 21:45:11 股吧网页版
*ST天喻:第九届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-22


证券代码:300205 证券简称:*ST天喻 公告编号:2025-053
武汉天喻信息产业股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次
会议于 2025 年 7 月 21 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2025 年 7 月 17
日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事9 人,符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉(代行董事长职责)主持。

具体会议议程及决议如下:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于修改<公司章程>的议案》,
将其提交公司股东大会审议。

原《公司章程》第八条为:

第八条 董事长为公司的法定代表人。

现修改第八条并增加第九条为:

第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的,视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由
公司承受。

本章程或者股东大会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。

修改后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。

2.审议《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于召开 2025 年第三次临时股
东大会的议案》。

2025 年第三次临时股东大会召开事项详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件:

《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十一日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500