公告日期：2023-01-09

债券代码：149841.SZ 债券简称：22 知投 G1
债券代码：149998.SZ 债券简称：22 知投 G2
知识城（广州）投资集团有限公司

关于进行重大投资的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担相应的法律责任。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力，知识城（广州）投资集团有限公司（以下简称“本公司”）与科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城集团”）拟通过股权合作方式强强联合，由本公司对科学城集团旗下的重要产业载体科学城（广州）发展集团有限公司（以下简称“科学城发展”）进行增资，整合双方优势产业及载体资源，做大资产规模，共同推动区内产业发展。
2022 年 12 月，本公司与科学城集团和科学城发展签署了《增资扩股协议》，
本公司以价值人民币 25 亿元的资产（包括但不限于货币资金）认购科学城发展新增注册资本，其中 1.0247 亿元计入注册资本，23.9753 亿元计入资本公积。
（二）本次交易事项是否构成重大资产重组

本次投资完成后，本公司预计将持有科学城发展 17.01%的参股权，截至公告日科学城发展未纳入本公司合并范围内。根据致同会计师事务所（特殊普通合
伙）广州分所 2021 年度致同审字（2022）第 440C011800 号审计报告，2021 年
末，科学城发展总资产 193.33 亿元，净资产 99.43 亿元；2021 年度，科学城发
展营业收入 1.36 亿元。

2021 年末，本公司总资产 502.27 亿元，净资产 152.64 亿元；2021 年度，本
公司营业收入 29.35 亿元。本公司投资的资产总价值、资产净额及营业收入占本公司上年末（度）资产总额、净资产及营业收入未达到 50%（结合参股权比例计算），本次交易不构成重大资产重组。

二、交易对方情况

（一）交易对方基本情况

名称：科学城（广州）投资集团有限公司

企业性质：地方国有企业

注册地：广州市黄埔区开达路 101 号 2 栋 6-8 楼

主要办公地点：广州市黄埔区开达路 101 号 2 栋 6-8 楼

法定代表人：洪汉松

注册资本：260,000 万元

实缴资本：260,000 万元

实际控制人：广州经济技术开发区管理委员会

主要业务：科学城集团主营业务涵盖贸易板块、城市更新板块、制造业板块、工程建设板块、物业板块等。

最近一年业务开展情况：2021 年度，科学城集团实现营业收入 233.05 亿元，
净利润 6.70 亿元。

资信和诚信情况：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，科学城集团主体信用等级为 AA+，资信和诚信情况良好。

（二）与发行人关系

科学城集团与本公司同一法人，属于本公司的关联方。

三、投资对象情况

（一）投资对象基本情况

名称：科学城（广州）发展集团有限公司

企业性质：地方国有企业

注册地：广州市黄埔区连云路 2 号 601

主要办公地点：广州市黄埔区连云路 2 号 601

法定代表人：牛安达

注册资本：50,000 万元

实缴资本：31,500 万元

实际控制人：广州经济技术开发区管理委员会

经营范围：票务代理服务；图文设计制作；酒店管理；打字复印；人力资源
服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；项目策划与公关服务；园区管理服务；餐饮管理；会议及展览服务；办公服务；企业形象策划；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；电子真空器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；物业管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；水污染治理；半导体分立器件制造；集成电路制造；国内贸易代理；住房租赁；固体废物治理；日用百货销售；个人卫生用品销售；外卖递送服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；房地产咨询；停车场服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；体育用品及器材零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；房地产开发经营。

（二）增资前后的股……
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