公告日期：2022-11-01

债券代码: 149671.SZ 债券简称: 21厦港01
149881.SZ 22厦港01
东方证券承销保荐有限公司

关于厦门国际港务有限公司董事、监事发生变动的

临时受托管理事务报告

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为厦门国际港务股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21厦港01”，债券代码：149671.SZ）和厦门国际港务股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22厦港01”，债券代码：149881.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

厦门国际港务有限公司（以下简称“发行人”）于2022年10月25日公告了《厦门国际港务有限公司关于董事、监事发生变动的公告》，发行人相关公告事项如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

2022年10月，根据厦门国际港务有限公司股东决定及职工大会决议，发行人董事、监事发生变动（以下简称“本次人员变动”），本次人员变动前发行人原董事会、监事会成员基本情况如下：

姓名 性别 职务

蔡立群 男 董事长、执行董事

陈朝辉 男 总经理、执行董事

林福广 男 党委副书记、工会联合会主席、执行董事

陈震 男 执行董事、副总经理、财务总监

陈志平 男 非执行董事

白雪卿 女 非执行董事

林鹏鸠 男 独立非执行董事

靳涛 男 独立非执行董事

姓名 性别 职务

季文元 男 独立非执行董事

李茂良 男 独立非执行董事

杜宏佳 男 监事会主席、股东代表监事

张桂仙 男 股东代表监事

廖国省 男 职工监事

刘晓龙 男 职工监事

汤金木 男 独立监事

肖作平 男 独立监事

其中，自2021年12月31日至本次人员变动前，发行人董事发生的人员变动情况如下：

2022年2月16日，发行人原独立非执行董事刘峰先生因个人工作安排原因辞任董事职务。

2022年3月15日，根据发行人2022年度第一次临时股东大会决议，选举及委任李茂良先生担任发行人独立非执行董事职务。

2022年6月29日，发行人原非执行董事傅承景先生因已届法定退休年龄辞任董事职务。

2022年7月8日，发行人原非执行董事黄子榕先生因已届法定退休年龄辞任董事职务。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据《厦门国际港务有限公司2022年10月8日股东决定》，同意林福广、林鹏鸠、靳涛、季文元、李茂良辞任发行人董事职务；同意汤金木、肖作平辞任独立监事职务（廖国省、刘晓龙已向职工大会提出辞任职工监事职务）。

同意委派并继续由蔡立群、陈志平、白雪卿、陈朝辉、陈震担任发行人董事；同意……
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