公告日期：2022-10-26

债券代码： 149671.SZ 债券简称: 21厦港01

149881.SZ 22厦港01

厦门国际港务有限公司关于董事、监事发生变动的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

2022年10月，根据厦门国际港务有限公司（以下简称“本公司”）股东决定及职工大会决议，本公司董事、监事发生变动（以下简称“本次人员变动”），本次人员变动前公司原董事会、监事会成员基本情况如下：

姓名 性别 职务

蔡立群 男 董事长、执行董事

陈朝辉 男 总经理、执行董事

林福广 男 党委副书记、工会联合会主席、执行董事

陈震 男 执行董事、副总经理、财务总监

陈志平 男 非执行董事

白雪卿 女 非执行董事

林鹏鸠 男 独立非执行董事

靳涛 男 独立非执行董事

季文元 男 独立非执行董事

李茂良 男 独立非执行董事

杜宏佳 男 监事会主席、股东代表监事

张桂仙 男 股东代表监事

廖国省 男 职工监事

刘晓龙 男 职工监事

汤金木 男 独立监事

肖作平 男 独立监事

其中，自2021年12月31日至本次人员变动前，公司董事发生的人员变动情况如下：

2022年2月16日，本公司原独立非执行董事刘峰先生因个人工作安排原因辞任董事职务。

2022年3月15日，根据本公司2022年度第一次临时股东大会决议，选举及委任李茂良先生担任本公司独立非执行董事职务。

2022年6月29日，本公司原非执行董事傅承景先生因已届法定退休年龄辞任董事职务。

2022年7月8日，本公司原非执行董事黄子榕先生因已届法定退休年龄辞任董事职务。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据《厦门国际港务有限公司2022年10月8日股东决定》，同意林福广、林鹏鸠、靳涛、季文元、李茂良辞任本公司董事职务；同意汤金木、肖作平辞任独立监事职务（廖国省、刘晓龙已向职工大会提出辞任职工监事职务）。
同意委派并继续由蔡立群、陈志平、白雪卿、陈朝辉、陈震担任本公司董事；同意委派并继续由杜宏佳、张桂仙担任本公司监事，本公司监事会成员由公司监事杜宏佳、张桂仙和经由职工大会民主选举产生的1名职工监事组成；同意委派并继续由蔡立群担任本公司董事长，并担任法定代表人。

2022年10月10日，厦门国际港务有限公司召开职工大会，根据《厦门国际港务有限公司职工大会决议》，同意廖国省同志、刘晓龙同志辞任职工监事，选举林福广同志为职工监事。

（三）新聘任人员的基本情况

1、新任董事基本情况

蔡立群先生，董事长，男，1969年出生，于一九九一年毕业于上海海事大学（前名上海海运学院），获经济学硕士学位，现为高级经济师。历任厦门港务局东渡港务公司调度室计划调度员、厦门海捷货运有限公司副总经理、厦门港务集团东渡港务分公司调度室副主任、厦门港务集团国内船舶代理有限公司副经理、厦门港务集团东渡港务分公司副总经理、厦门外轮理货有限公司董事长、厦门市路桥……
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