公告日期：2024-12-26

债券代码：149613.SZ 债券简称：21 广开 03
债券代码：149805.SZ 债券简称：22 广开 01
债券代码：133735.SZ 债券简称：23 广开 03
债券代码：133789.SZ 债券简称：24 广开 03
债券代码：133790.SZ 债券简称：24 广开 04
中信建投证券股份有限公司

关于广州开发区控股集团有限公司

子公司出售资产的

临时受托管理事务报告

受托管理人

中信建投证券股份有限公司

2024 年 12 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》《广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州开发区控股集团有限公司（以下简称“开发区控股”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于广州开发区控股集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 受托公司债券基本情况

发行人于 2021 年 8 月 27 日完成广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行（简称“21 广开 03”），发行规模为 13 亿元，期限 3+3 年。

发行人于 2022 年 2 月 21 日完成广州开发区控股集团有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行（简称“22 广开 01”），发行规模为 14 亿元，期限 3+3+3 年。

发行人于 2023 年12 月 19 日完成广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向
专业投资者非公开发行公司债券（第三期）发行（简称“23 广开 03”），发行规模为 20 亿元，期限 3+3+3 年。

发行人于 2024 年 3 月 25 日完成广州开发区控股集团有限公司 2024 年面向
专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）发行（简称“24 广开 03”），发行规模为 8 亿元，期限 3+3+3 年。

发行人于 2024 年 3 月 25 日完成广州开发区控股集团有限公司 2024 年面向
专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）发行（简称“24 广开 04”），发行规模为 12 亿元，期限 5+5 年。
二、 本次事项的基本情况

（一）转让资产概述

根据广州开发区控股集团有限公司战略发展需要，发行人子公司广州高新区科技控股集团有限公司（以下简称“高新科控”）拟通过公开挂牌方式转让其持有的乐金显示（中国）有限公司（以下简称“乐金中国”）20%股权。

1、出让方基本情况

企业名称：广州高新区科技控股集团有限公司

注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心 32 层

法定代表人：王凯翔

注册资本：人民币 663,104.619493 万元

经营范围：商务服务业

2、受让方基本情况

本次通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让，无特定受让方。

3、出售交易标的资产情况

（1）基本情况

公司名称：乐金显示（中国）有限公司

注册资本：133,400 万元（美元）

法定代表人：朴裕石（PARK YOOSEOK）

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城开达路 88 号

经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业

持股比例：20%

成交金额：本次转让底价为 261,451.6667 万元，最终以实际成交金额为准。
预计损益：该项目高新科控投资成本 26,680 万美元（于出资日折合人民币164,600.1592 万元），……
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