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公告日期：2022-02-24
债券简称： 22 新资 01 债券代码： 149797.SZ
关于召开
新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期） 2022 年第一次债券持有人会议的通知
特别提示：
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、
《新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《新疆金投资产管理股
份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以
下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定：
“ 2.2 本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议
决议方式进行决策：
2.2.1 拟变更债券募集说明书的重要约定：
a.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
b.变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；
c.变更债券投资者保护措施及其执行安排；
d.变更募集说明书约定的募集资金用途；
e.其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。
2.2.2 拟修改债券持有人会议规则；
2.2.3 拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容
（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持
有人权益密切相关的违约责任）；”
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“ 4.1.1 债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的
【二分之一】以上债券持有人出席方能召开。债券持有人在现场会议中的签到行
为或者在非现场会议中的投票行为即视为出席该次持有人会议。”
“ 4.3.1 债券持有人会议对下列属于本规则第 2.2 条约定权限范围内的重大
事项之一且具备生效条件的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有人所持表
决权的【三分之二】以上同意方可生效：
a.拟同意第三方承担本期债券清偿义务；
b.发行人拟下调票面利率的，债券募集说明书已明确约定发行人单方面享有
相应决定权的除外；
c.发行人或其他负有偿付义务的第三方提议减免、延缓偿付本期债券应付本
息的，债券募集说明书已明确约定发行人单方面享有相应决定权的除外；
d.拟减免、延缓增信主体或其他负有代偿义务第三方的金钱给付义务；
e.拟减少抵押/质押等担保物数量或价值，导致剩余抵押/质押等担保物价值
不足以覆盖本期债券全部未偿本息；
f.拟修改债券募集说明书、本规则相关约定以直接或间接实现本款第 a 至 e
项目的；
g.拟修改本规则关于债券持有人会议权限范围的相关约定；
4.3.2 除本规则第 4.3.1 条约定的重大事项外，债券持有人会议对本规则第 2.2
条约定范围内的其他一般事项且具备生效条件的议案作出决议，经超过出席债券
持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的【二分之一】同意方可生效。本规
则另有约定的，从其约定。”
新疆金投资产管理股份有限公司（ 以下简称“发行人”） 于 2022 年 1 月 27
日发行了新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（ 第一期）（ 以下简称“本期债券”）， 债券简称“22 新资 01”（ 149797.SZ）， 发
行金额为 2.2 亿元，债券期限为 5 年期，附第 2 年末、第 4 年末发行人赎回选择
权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至公告日本期债券暂未
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到付息日。
发行人拟变更募集资金用途， 变更前本期债券募集资金用途： “50%用于偿
还有息负债、 50%用于补充流动资金”， 变更后本期债券募集资金用途： “100%
用于偿还有息负债”。
鉴于该事项依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息
披露管理办法》、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，需召开持有
人会议， 德邦证券股份有限公司作为“22 新资 01”的债券受托管理人， 就召集新
疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期） 2022 年第一次债券持有人会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 会议召集人： 德邦证券股份有限公司
2、 会议召开时间： 2022 年 3 月 11 日上午 10： 00 至 12:00。
3、 会议地点： 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 791 号金融大厦 20 层会议
室
4、 会议召开形式：非现场电话会议方式
5、 会议表决方式： 电子邮件投票表决，债券持有人会议采取记名投票，债
券持有人应于会议召开日 2022 年 3 月 11 日 10……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
