公告日期：2024-04-19

债券代码： 149476.SZ 债券简称： 21 火炬 02
债券代码： 149794.SZ 债券简称： 22 火炬 02
债券代码： 149955.SZ 债券简称： 22 火炬 03
债券代码： 148218.SZ 债券简称： 23 火炬 01
债券代码： 148283.SZ 债券简称： 23 火炬 02
债券代码： 148539.SZ 债券简称： 23 火炬 K2
债券代码： 148618.SZ 债券简称： 24 火炬 01
债券代码： 148619.SZ 债券简称： 24 火炬 02
厦门火炬集团有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

陈鼎瑜，男，1957 年 4 月出生，汉族，大学学历，高级经济
师、中级工程师。历任厦门港船务公司经理，书记；厦门国际港 务股份有限公司执行董事，副董事长；厦门港务控股集团有限公 司总经理，董事长，党委书记；福建厦门港口协会理事长；厦门 火炬集团有限公司兼职外部董事。现任厦门国贸控股集团有限公 司兼职外部董事。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会于近日发布 的《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门火炬集团 有限公司董事会成员任免职的通知》，决定委任陈方、柳颂清为
本公司兼职外部董事，委任李溪龙为本公司专职外部董事；陈鼎瑜不再担任本公司外部董事。

上述人员职务变动符合《公司法》等相关法律法规及本公司公司章程的规定。

（三）新聘任人员的基本情况

陈方，男，1963 年 9 月出生，汉族，研究生学历，理学博士。
历任福建师范大学助教、讲师、副教授；厦门象屿地产集团有限公司总经理、厦门象屿集团有限公司副总裁、总裁。现任厦门火炬集团有限公司外部董事。

李溪龙，男，1970 年 2 月出生，汉族，研究生学历。历任厦
门海翼集团有限公司党委委员，厦门厦工机械股份有限公司党委委员、副总裁，厦门海翼集团有限公司战略运营部总经理、产权管理部总经理兼任综合办公室主任，厦门海翼物流有限公司董事长，厦门海翼资产管理有限公司党支部书记、总经理，厦门海翼建设发展有限公司党支部书记、总经理，厦门海翼园区发展有限公司党支部委员、总经理。现任厦门火炬集团有限公司外部董事。
柳颂清，女，1967 年 6 月出生，汉族，大学学历，高级经济
师。历任厦门路桥建设投资总公司开发经营部副经理、办公室主任，厦门路桥景观艺术有限公司监事长、工会主席，厦门路桥建设集团有限公司企业总法律顾问、法律事务部总经理、兼审计部总经理、党委副书记，厦门市政集团有限公司党委副书记、董事。现任厦门火炬集团有限公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述董事变动的工商变更备案手续仍在办理中。

二、影响分析和应对措施

（一）截至 2024 年初，本公司董事人数为 6 人，今年以来
董事变动人数累计 3 人，触发了关于“公司三分之一以上董事发生变动”的重大事项。

（二）本次人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（三）本次人员变动不影响公司已作出的董事会决议的有效性。

（四）本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

2024 4 19

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