公告日期：2023-05-08

债券代码：155123.SH 债券简称：19 中粮 01

债券代码：155124.SH 债券简称：19 中粮 02

债券代码：149073.SZ 债券简称：20 中粮 02

债券代码：149782.SZ 债券简称：22 中粮 01

债券代码：149783.SZ 债券简称：22 中粮 02

债券代码：148228.SZ 债券简称：23 中粮 01

中粮置业投资有限公司

关于法定代表人、董事、监事及总经理发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据中粮置业投资有限公司（以下简称“公司”）股东佑城有限公司于2023年5月4日做出的《中粮置业投资有限公司股东决定》，以及公司董事会于2023年5月4日做出的《中粮置业投资有限公司董事会决议》，公司法定代表人、董事、监事及总经理发生变动。现将具体情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

曹荣根先生：1963 年 9 月出生，哈尔滨工业大学毕业，工学学士。曾任核工
业部 720 厂技术员。1988 年 7 月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工
程师、深圳市宝恒（集团）股份有限公司证券部经理、董事会秘书、总经理助理。
2002 年 7 月至 2016 年 12 月任大悦城控股副总经理。2017 年 5 月起任大悦城控
股董事、总经理。原任公司董事长、总经理。

宋冰心女士：1970年3月出生，中国政法大学经济法法学学士，北京师范大
学文学学士，持有中国律师职业资格、企业法律顾问执业资格、会计从业资格证。1994年8月加入中粮集团，先后任中粮集团法律部法律顾问，法律部诉讼与仲裁部总经理助理、合同与公司法部副总经理、诉讼与仲裁部总经理。2012年1月至2016年12月任大悦城地产有限公司总法律顾问。2016年12月至2019年4月任大悦城控股副总经理。2019年4月起任大悦城控股总法律顾问。2023年2月起兼任大悦城控股首席合规官。2017年4月起任大悦城控股董事会秘书。原任公司董事。

张建国先生：1966年2月出生，中南财经政法大学经济学硕士，高级会计师。先后任深圳鹏丽陶瓷有限公司财务总监，云南宝云化工有限公司董事总经理，大悦城控股审计部副总经理、财务部副总经理、财务部常务副总经理。2010年3月起任大悦城控股财务部总经理。2016年12月至2019年4月任大悦城控股财务总监。2019年4月起任大悦城地产有限公司财务总监。2020年1月起任大悦城控股总会计师（财务负责人）。2020年9月起任公司董事，2021年任大悦城控股研督员。原任公司董事。

庄丽女士：1971 年 12 月出生，大学本科学历，管理学学士学位，首都经贸
大学审计专业。曾任日本柯尼卡株式会社北京有限公司财务经理；毕马威华振会计师事务所高级经理；美国桥公司北京代表处（原道琼斯）财务副总监；中发道勤会计师事务所高级经理；中粮生化能源事业部审计部副总经理；中国粮油控股有限公司审计部内控高级经理；大悦城控股财务部高级经理、法务审计部总经理助理、审计监察部副总经理；大悦城控股审计监察部副总经理；大悦城控股集团股份有限公司审计部总经理，2023 年 3 月任大悦城控股研督员。原任公司监事。
（二）人员变动的原因和依据

根据公司股东佑城有限公司于2023年5月4日做出的《中粮置业投资有限公司股东决定》及公司董事会于2023年5月4日做出的《中粮置业投资有限公司董事会决议》，委派吴立鹏、薛晓明、吴国防为公司董事，免去曹荣根、宋冰心、张建国的董事职务；委派吴立鹏为公司董事长，担任公司法定代表人，免去曹荣根的董事长职务，不再担任公司法定代表人；委派陈茜为公司监事，免去庄丽的监事职务；聘任吴立鹏为公司总经理，免去曹荣根的总经理职务。

（三）新聘任人员的基本情况

吴立鹏先生：现任公司董事长、总经理。1979年6月出生，中央财经大学会计学专业管理学学士，南澳大利亚大学工商管理专业工商管理硕士，高级会计师、注册税务师、美国注册管理会计师（CMA）。2002年加入中粮集团，历任中粮集团（香港）有限公司财务部总经理助理，中粮集团有限公司财务部会计管理部总经理助理、副总经理，中粮集团有限公司财务部税务与产权管理部总经理，……
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