公告日期：2022-06-01

债券代码：149368.SZ 债券简称：21DJLQ01
债券代码：149572.SZ 债券简称：21DJLQ02
债券代码：149573.SZ 债券简称：21DJLQ03
华泰联合证券有限责任公司关于中电建路桥集团有限公
司董事发生变动的临时受托管理事务报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为“21DJLQ01、21DJLQ02、21DJLQ03”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述三期债券《债券受托管理协议》的约定，现就中电建路桥集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董事发生变动的相关事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原董事徐银林于 2019 年 9 月开始任职，现不再担任公司董事。

公司原董事李东林于 2018 年 6 月开始任职，现不再担任公司董事。

公司原董事高宗文于 2020 年 11 月开始任职，现不再担任公司董事。

公司原董事梁向峰于 2014 年 5 月开始任职，现不再担任公司董事。

公司原董事金建国于 2021 年 7 月开始任职，现不再担任公司董事。

公司原董事赵肖行于 2019 年 4 月开始任职，现不再担任公司董事。

（二）新聘任人员的基本情况

韩永阳，男，1977 年出生，硕士研究生。曾任水电四局第二分局土建工程第二项目部副经理，水电四局第二施工局西龙池项目部副经理，水电四局第二分局京沪高铁项目部副经理，水电四局第二分局宁杭客运专线第一分部经历，水电四局第三分局副局长，水电四局南方工程公司总经理、党委副书记，现任中电建路桥集团有限公司董事、水电四局副总经理。

刘军，男，1968 年出生，本科。曾任水电七局二分局三中队技术员、助理工程师、副队长，水电七局二分局白禅寺电航工程项目经理部工程部主任、计划合同部主任，水电七局碗米坡电站项目部运营管理部主任，水电七局三分局分局长
助理、副分局长，水电七局锦屏施工局副局长、总工程师，水电七局生产经营部第一副主任、主任，水电七局副总工程师、生产经营部主任、经营管理部主任、商务总监、总经济师、副总经理，现任中电建路桥集团有限公司董事、水电七局副总经理兼总经济师、总法律顾问。

史建波，男，1979 年出生，硕士研究生。曾任水电十三局华东市场部总工程师，水电十三局华东施工局总工程师兼公司水阳江防洪治理项目部主任，水电十三局安徽工程建设有限公司总经理、执行董事，电建市政建设集团天津公司总经理助理、党委副书记、总经理，电建市政建设集团总经理助理。现任中电建路桥集团有限公司董事、中国电建市政建设集团有限公司副总经理。

李鹏，男，1974 年出生，硕士研究生。曾任水电十五局工程工程开发部投标处主任工程师、工程开发部副主任、市场开发部副主任、投标一处处长、市场开发部常务副主任、市场开发部主任、副总经济师、副总经理、党委委员。现任中电建路桥集团有限公司董事、水电十五局总经理、党委委员。

黄国超，男，1976 年出生，本科。曾任水电十六局第三分局副局长、公路工程施工技术负责人、第三分局局长兼党委副书记，水电十六局基础设施局局长兼党委副书记，水电十六局基础设施分公司总经理兼党委书记、渝蓉高速公路四川段项目路面项目部项目经理，水电十六局总经理助理。现任中电建路桥集团有限公司董事、水电十六局副总经理。

曹立智，男，1964 年出生，本科。曾任工行北京崇文支行商业信贷科副科长、个人业务科科长、住房业务科科长，工行北京市分行个人信贷业务崇文审批中心经理，工行北京九龙山支行高级（一级）业务经理兼个人信贷业务部经理、行长助理、副行长、党委委员。现任中电建路桥集团有限公司董事、工行北京九龙山支行综合序列高级经理。

（三）人员变动的原因和依据

根据《关于调整电建路桥公司董事会成员及法定代表人的通知》（中电建股干〔2021〕145 号）及水电十四局《关于推荐中电建路桥集团有限公司董事会有关人选的函》（十四局函〔2021〕127 号），公司通过通讯方式召开 2021 年第二次临时股东会，审议电建路桥公司董事会成员调整事宜。

根据水电四局《关于推荐中电建路桥集团有限公司董事的函》（公司函〔2022〕
7 号），推荐韩永阳同志任公司董事，徐银林同志不再任公司董事。

根据水电七局《关……
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