公告日期：2021-09-22

证券代码：149112
证券简称：20海控04
关于召开海南省发展控股有限公司2020年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）2021年第一次债券持有人会
议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
20海控04公司债券持有人：

海南省发展控股有限公司（以下简称“发行人”）于2021年9月13日发布了《海南省发展控股有限公司重大资产重组公告》，根据《海南省发展控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）和《海南省发展控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关约定，当发行人发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，需提请债券持有人审议，发行人拟进行重大资产重组，为保护债券持有人权益，现定于2021年10月14日召开海南省发展控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：海南省发展控股有限公司

（二）证券代码：149112

（三）证券简称：20 海控 04

（四）基本情况：2020 年 4 月 28 日，海南省发展控股有限
公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品
种二）完成发行，发行规模 4 亿元，票面利率 3.29%，期限 7 年，
附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：海南省发展控股有限公司2020年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）2021年第一次债券持有
人会议

（二）召集人：中信建投证券股份有限公司

（三）债权登记日：2021年10月13日

（四）召开时间：2021年10月14日

（五）投票表决期间：2021年10月14日至2021年10月14日

（六）召开地点：非现场形式

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用非现场形式于2021年10月14日上午9:00-11:00召开，参会方式将另行通知。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议不包含网络投票。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日交易结束后，登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管名册的本期债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本期债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。2、发行人：海南省发
展控股有限公司。3、聘请的见证律师。4、受托管理人：中信建投证券股份有限公司。5、发行人认为有必要出席的其他人员。
三、会议审议事项

议案1：关于海南省发展控股有限公司重大资产重组的议案“20 海控 04”债券持有人：

为支持海南省自贸港的全面建设，进一步拓宽海南省发展 控股有限公司经营业务范畴，提升公司综合实力。根据海航基 础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”）2021 年 3 月 20 日发布的《海航集团机场板块战略投资者招募公告》， 发行人拟参与投资海航集团机场板块。机场板块是指由海航集 团控股并经营管理的、从事客运、货运为主的境内外机场，以及 由机场业务延伸发展出的仓储物流、商务贸易、旅客服务、酒店 餐饮等临空产业园区开发建设业务。除机场运营、临空产业园 区开发建设外，机场板块企业的业务范围还涉及基础设施投资、 少量地产投资开发业务、物业服务等空港相关业务。

海南省高级人民法院于 2021 年 2 月 10 日裁定受理债权人
对海航基础及其 20 家子公司的重整申请，并于同日指定海航集 团清算组担任海航基础及子公司管理人，目前重整工作尚在进
行中。根据海航基础 2021 年 9 月 12 日发布的《关于海航集团
机场板块战略投资者招募进展的公告》，海航基础管理人已经 确定海南省发展控股有限公司为海航集团机场板块的战略投资
者。若上述投资完成，发行人可能成为海航基础的控股股东。
截至2020年末，海航基础总资产574.34亿元，总负债492.80
亿元，净资产 81.54 亿元；2020 年度营业收入 63.15 亿元，净利
润-96.50 亿元。若发行人成为海航基础的控股股东，预计上述战略投资将构成重大资产重组。

为保护债券持有人权益，现提请“20 海控 04”债券持有人同意……
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