公告日期：2020-09-24

债券代码： 136147.SH 债券简称： 16 中粮 01
债券代码： 155123.SH 债券简称： 19 中粮 01
债券代码： 155124.SH 债券简称： 19 中粮 02
债券代码： 149072.SZ 债券简称： 20 中粮 01
债券代码： 149073.SZ 债券简称： 20 中粮 02
中粮置业投资有限公司董事发生变动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2020年09月23日，中粮置业投资有限公司董事发生变动。鉴于按照公司章程，公司董事会共设董事三名， 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2018年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（ 2018年修订）》等文件的规定， 上述董事变动属应予临时公告的重大事项。 现就中粮置业投资有限公司（ 以下简称“公司”） 董事变动情况公告如下：
一、本次人事变动的基本情况
（一） 原任职情况及变动原因因公司股东正常人事任命安排原因，根据公司股东佑城有限公司出具的《中粮置业投资有限公司股东决定》， 许汉平女士不再担任发行人董事。
（二）新任职人员聘任安排及基本情况
1、 新任职人员聘任安排因公司股东正常人事任命安排原因，根据公司股东佑城有限公司出具的《中粮置业投资有限公司股东决定》， 张建国先生担任发行人董事。
2、 新任职人员基本情况张建国先生， 1966 年 2 月出生，中南财经政法大学经济学硕士，高级会计师。先后任深圳鹏丽陶瓷有限公司财务总监，云南宝云化工有限公司董事总经理， 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“大悦城控股”） 审计部副总经理、财务部副总经理、财务部常务副总经理。 2010 年 3 月起任大悦城控股财务部总经理。 2016 年 12 月至 2019 年 4 月任大悦城控股财务总监。 2019 年 4 月起任大悦城地产有限公司财务总监。 2020 年 1 月起任大悦城控股总会计师（财务负责人）。 2020 年 9 月起任公司董事。
二、影响分析
（一） 本次人事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力
的影响根据公司业务发展需要和人才梯队建设需要，公司股东对董事人员进行了调整，本次公司人事变动变化不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。
（二） 本次人事变动对发行人决议有效性的影响本次人事变动后，公司董事会成员仍为 3 人， 符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，不影响公司有权机构决议的有效性。
（三） 本次人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章
程规定公司上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。特此公告。（以下无正文）（本页无正文，为《 中粮置业投资有限公司董事发生变动的公告》之盖章页）中粮置业投资有限公司
2020 年 09 月 23 日

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