公告日期：2025-01-08

债券代码：114372 债券简称：18海控 01

债券代码：112920 债券简称：19泛控 01

债券代码：112995 债券简称：19泛控 02

债券代码：149044 债券简称：20泛控 02

债券代码：149116 债券简称：20泛控 03

中信建投证券股份有限公司

关于泛海控股股份有限公司重大事项的

临时受托管理事务报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“公司”、“发行人”）发行的“18
海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”
的受托管理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等相关规定以及与泛海控股签署的《泛海控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行债券受托管理协议》之有关约定，现就泛海控股及上述债券重大事项报告如下：

一、诉讼进展

（一）基本情况

2024 年 5 月 11日，泛海控股股份有限公司收到北京金融法院送达的起诉材
料。中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）以金融借款合同纠纷为由，对武汉中央商务区股份有限公司（系公司控股子公司，以下简称“武汉公司”）、泛海建设集团青岛有限公司（系公司控股子公司，以下简称“青岛公司”）、中国泛海控股集团有限公司（系公司控股股东，以下简称“中国泛海”）、泛海不动产投资管理有限公司（系公司控股子公司）、泛海股权投资
管理有限公司（系公司控股子公司）、北京星火房地产开发有限责任公司（系公司控股子公司）、公司及公司实际控制人卢志强先生提起诉讼。2024年 9月 6日，
公司收到北京金融法院作出的一审判决书。具体内容详见公司 2023 年 9 月 22
日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 9 月 9 日披露于《上海证券报》、巨潮资讯网及
全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。

（二）最新进展

公司就本案一审判决中部分内容向北京市高级人民法院提起上诉。2025 年1 月 2 日，公司收到北京市高级人民法院作出的《民事判决书》，主要内容为：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

二、债券违约处置进展

（一）公司债券基本情况

1、18 海控 01

（1）债券名称：泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）

（2）债券简称：18 海控 01

（3）债券代码：114372

（4）发行规模：40 亿元

（5）起息日：2018 年 9 月 10日

（6）债券期限：3 年（2+1年）

（7）实际到期日：2021 年 11 月 10日

（8）债券余额：156,737.87万元

（9）票面利率：9.00%

2、19 泛控 01

（1）债券名称：泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

（2）债券简称：19 泛控 01

（3）债券代码：112920

（4）发行规模：5.50 亿元

（5）起息日：2019 年 7 月 9日

（6）债券期限：3 年（2+1年）

（7）实际到期日：已回售登记债券份额 3.00 亿元到期日为 2022 年 1 月 9
日；未回售登记债券份额 2.50 亿元到期日为 2022 年 10月 9日

（8）债券余额：5.50 亿元

（9）票面利率：7.50%

3、19 泛控 02

（1）债券名称：泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

（2）债券简称：19 泛控 02

（3）债券代码：112995

（4）发行规模：5 亿元

（5）起息日：2019 年 12 月 25 日

（6）债券期限：3 年（2+1年）

（7）实际到期日：2021 年 12 月 25日

（8）债券余额：5 亿元

（9）票面利……
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