公告日期：2024-09-05

债券代码：114372 债券简称：18海控 01

债券代码：112920 债券简称：19泛控 01

债券代码：112995 债券简称：19泛控 02

债券代码：149035 债券简称：20泛控 01

债券代码：149044 债券简称：20泛控 02

债券代码：149116 债券简称：20泛控 03

债券代码：114769 债券简称：20泛海 01

债券代码：114784 债券简称：20泛海 02

中信建投证券股份有限公司

关于泛海控股股份有限公司重大事项的

临时受托管理事务报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“公司”、“发行人”）发行的“18
海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、
“20 泛控 03”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”的受托管理人，依据《公司债
券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等相关规定以及与泛海控股签署的《泛海控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》之有关约定，现就泛海控股及上述债券重大事项报告如下：

一、诉讼进展

（一）基本情况

2023 年 1 月 20 日，公司收到中国民生银行股份有限公司发来的通知。根据
该通知，中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）以金融借款合同纠纷为由，对公司控股子公司武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称“武汉中心公司”）、武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公
司”）、公司及公司实际控制人卢志强先生提起诉讼。2023 年 2 月 6 日，公司收
到北京金融法院送达的上述两起诉讼的应诉通知书等诉讼材料。后根据民生银行申请，北京金融法院对公司、武汉公司、武汉中心公司的部分财产采取了保全措施。2023 年 10月 7 日，公司收到北京金融法院就武汉公司一案作出的一审判决。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日、2023 年 2月 7日、2023年 2月 22日、
2023年 3 月 31 日、2023 年 4 月 14 日、2023年 10月 10 日披露于《上海证券报》
及巨潮资讯网的相关公告告。

（二）最新进展

武汉公司对一审判决中部分判决不服，向北京市高级人民法院提起上诉。
2024 年 8 月 30 日，公司收到北京市高级人民法院送达的《民事判决书》，主要
内容为：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

二、重大诉讼

2024 年 9 月 2 日，公司收到北京市海淀区人民法院送达的诉讼材料，相关
情况如下：

（一）受理机构：北京市海淀区人民法院

（二）案件当事人

1. 原告：中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）

2. 被告：泛海控股、中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海不动产投资管理有限公司（以下简称“不动产公司”）、泛海股权投资管理有限公司（以下简称“股权公司”）、北京星火房地产开发有限责任公司（以下简称“星火公司”）、卢志强

（三）案件背景

公司此前向民生银行申请了 17.8 亿元融资，该笔融资担保方式为公司持有的不动产公司 40%股权提供质押担保，不动产公司、股权公司、星火公司、中国泛海及卢志强提供保证担保。因公司未按照双方签署的相关合同约定履行分
期还款义务（涉及部分未偿还本金 3 亿元），民生银行向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

（四）诉讼请求

1. 判令泛海控股向民生银行偿还贷款本金 3 亿元，并支付相应的利息、罚
息和复利；

2. 判令泛海控股向民生银行支付为实现债权和担保权利所产生的全部费用；
3. 判令民生银行……
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