公告日期：2025-02-07

债券代码：148957.SZ 债券简称：24 鞍钢集 K3
债券代码：148958.SZ 债券简称：24 鞍钢集 K4
海通证券股份有限公司

关于鞍钢集团有限公司召开持有人会议及变更募集资金用
途的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二五年二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《鞍钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)募集说明书》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及鞍钢集团有限公司（以下简称公司、鞍钢集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、召开持有人会议事项

发行人于 2025 年 1 月 24 日公告了《关于召开鞍钢集团有限公司 2024 年面
向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》《关于召开鞍钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种二)2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》，现就鞍钢集团有限公司债券持有人会议进展情况公告。

其中《关于召开鞍钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》公告如下：

“（一）债券基本情况

1、发行人名称：鞍钢集团有限公司

2、证券代码：148957.SZ

3、证券简称：24 鞍钢集 K3

4、基本情况：鞍钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券(第二期)(品种一)于 2024 年10 月23日完成发行，发行规模为 10 亿元，
期限为 3 年期，票面利率为 2.38%。

（二）召开会议的基本情况

1、会议名称：鞍钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)2025 年第一次债券持有人会议

2、召集人：鞍钢集团有限公司

3、债权登记日：2025 年 1 月 16 日

4、召开时间：2025 年 1 月 17 日-2025 年 1 月 23 日

5、投票表决期间：2025 年 1 月 17 日-2025 年 1 月 23 日

6、召开地点：非现场方式

7、召开方式：线上

按照简化程序召开，参会人员无需进行出席会议登记。

8、表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉方案有异议的，应于本通知公告之日起 5 个交易日内以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意本公告所涉方案。

9、出席对象：（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2025 年 1
月 16 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；（2）鞍钢集团有限公司；（3）受托管理人；（4）发行人聘请的律师；（5）发行人认为有必要出席的其他人员。
（三）会议审议事项

议案 1：《关于变更鞍钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科
技创新公司债券(第二期)(品种一)募集资金用途的议案》

议案内容详见《关于召开鞍钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)2025 年第一次债券持有人会议的变更通知》。

本次会议异议期已于2025年1月23日结束，异议期内未收到任何书面异议。根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于变更鞍钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)募集资金用途的议案》获得本次债券持有人会议表决通过，具体表决情况如下：

同意 100%，反对 0%， 弃权 0%

通过。

（四）律师见证情况

本次债券持有人会议经北京德恒律师事务所见证，北京德恒律师事务所认为
法规、规范性文件及本期债券募集说明书、债券持有人会议规则的规定。

本次债券持……
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