公告日期：2024-12-31

债券代码 债券简称
148872.SZ 24 川投 K1
关于召开四川省投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投
资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2025 年度第一次债券持有人会议的公告

特别提示：

1 根据《四川省投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简
称“募集说明书”）及《四川省投资集团有限责任公司 2023 年
面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》（以下简
称“持有人会议规则”或“《债券持有人会议规则》”）的规定，
债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决
权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。

2 债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括网络、
通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或
债券持有人代理人）所持二分之一同意方能形成有效决议。
3 债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》做出的有效决
议，对于全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、
反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在
相关决议通过后受让本次债券的持有人）具有同等效力和约
束力。

四川省投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）持有人：

根据《四川省投资集团有限责任公司关于与四川省能源投资集团有限责任公司签署合并协议的公告》，四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）与四川省能源投资集团有限责任公司（以
下简称“能投集团”）正在进行战略重组事宜，并于 2024 年 12 月 30
日签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议》（以下简称“《协议》”）。根据《协议》，本次合并形式为新设合并，新设公司名称为四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”，最终以公司登记为准）。合并前川投集团和能投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由四川能源发展集团承继、承接或享有，合并前川投集团和能投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权、股份或权益归属于四川能源发展集团。

根据募集说明书及持有人会议规则的规定，债券受托管理人广发证券股份有限公司拟召集四川省投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），公告如下：

一、债券基本情况

（一）债券名称：四川省投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

（二）债券简称：24 川投 K1。

（三）债券代码：148872.SZ。

（四）发行规模：人民币 15.00 亿元。

（五）当前债券余额：人民币 15.00 亿元。

（六）债券期限：5 年期。

（七）票面利率：2.17%。

（八）发行日：2024 年 8 月 20 日。

（九）起息日：2024 年 8 月 21 日。

（十）到期日：2029 年 8 月 21 日。

二、召开会议基本情况

（一）会议名称：四川省投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2025 年度第一次债券持有人会议。

（二）召集人：广发证券股份有限公司。

（三）债权登记日：2025 年 1 月 14 日。

（四）会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 10:00-11:00。

（五）投票表决截止时间：2025 年 1 月 15 日 15:00。

（六）会议召开及投票形式：线上。

（七）会务负责人及联系方式

受托管理人联系人：王雨婷

电话：17345728930

邮箱：gdczljz@163.com

联系地址：四川省成都市高新区天府大道北段 1199 号银泰中心in99 三号楼 22 楼

（八）表决方式是否包含网络投票：否。

本次会议采取记名投票表决的方式，债券持有人需于 2025 年 1
月 15 日 15 点前将本公告所附的表决回执（参见附件三）、授权委托
书（参见附件二，如适用）电子版扫描……
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