公告日期：2024-08-21

债券简称：23 中航 K1 债券代码：148417.SZ
债券简称：24 中航 K2 债券代码：148685.SZ
债券简称：24 中航 K3 债券代码：148716.SZ
债券简称：24 中航 K4 债券代码：148717.SZ
债券简称：24 中航 K5 债券代码：148818.SZ
债券简称：24 中航 K6 债券代码：148819.SZ
中航国际实业控股有限公司

关于拟承继中国航空技术国际控股有限公司

存续公司债券的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、公司基本情况

（一）中航国际实业基本情况（拟承继方）

1、基本情况

名称：中航国际实业控股有限公司（以下简称“中航国际实业”）

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：广东省深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路6016-7-3 号中航 3号楼 101

法定代表人：由镭

注册资本：1,000,000.00 万元

控股股东及实际控制人：中国航空技术国际控股有限公司、国务院国有资产监督管理委员会

经营范围：航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；航空运营支持服务；运输设备租赁服务；通用设备修理；民用航空材料销售；供应链管理服务；显示器件制造；集成电路芯片及产品制造；钟表与计时仪器制造；安防设备制造；5G 通信技术服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；通讯设备销售；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；电子元器件批发；工程管理服务；机械电气设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；新能源原动设备销售；日用百货销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；数据处理服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；酒店管理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；会议及展览服务；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；对外承包工程；建设工程
施工；货物进出口；技术进出口；物业管理；房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；对外劳务合作。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2、主要财务情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年末，中航国际实业总资产 2,138.11 亿元（其中货币资金 274.07亿元），总负债 1,538.57 亿元（其中流动负债 874.01 亿元），净资产 599.54 亿元。2023 年度，中航国际实业实现营业收入1,566.98 亿元，净利润 12.86 亿元，经营活动现金流量净额83.15 亿元，投资活动现金流量净额-95.64 亿元，筹资活动现金流量金额 21.50 亿元。

3、资信情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 6 月 25
日出具的《中航国际实业控股有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，中航国际实业主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
（二）中航国际基本情况（拟被承继方）

1、基本情况

名称：中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市朝阳区北辰东路 18号

法定代表人：由镭

注册资本：9,578,641,714 元

实缴资本：9,578,641,714 元

控股股东及实际控制人：中国航空工业集团有限公司、国务院国有资产监督管理委员会

经营……
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