公告日期：2024-06-03

债券简称：24 广建 01 债券代码：148710.SZ
广东省建筑工程集团控股有限公司关于董事变动的
公告

广东省建筑工程集团控股有限公司全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“公司”）发生董事变动事项，具体情况公告如下。

一、董事变动基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号 姓名 职务 任职期限

1 李雪美 董事 2023 年 10 月至今

因到龄退休，根据中共广东省建筑工程集团控股有限公司委员会印发的《关于李雪美同志免职退休的通知》（粤建控党〔2024〕53 号）文件决定，免去李雪美同志的广东省建筑工程集团控股有限公司董事职务。

（二）新聘任人员的基本情况

截至本公告出具日，新任董事尚未委派。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动均按照《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定，履行了公司治理相关的内部决议程序。

截至本公告出具日，公司尚未完成相关工商变更登记手续。
二、影响分析

本次人员变动属于正常工作变动，符合相关法律规定，对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，对董事会或其他内部有权机构决策有效性无重大影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，系《广东省建筑工程集团控股有限公司关于董事变动的公告》的盖章页）

广东省建筑工程集团控股有限公司
2024 年 月 日
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