公告日期：2024-05-07

债券代码：148706.SZ 债券简称：24高科01
广发证券股份有限公司关于

武汉高科国有控股集团有限公司董事长变更

之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2024年5月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《武汉高科国有控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《武汉高科国有控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定及公开信息披露文件等，由债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所做出的承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、24高科01

（一）债券名称：武汉高科国有控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

（二）债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人

（三）发行规模：9.50亿元

（四）债券余额：9.50亿元

（五）票面利率：2.58%

（六）起息日及付息日：本期债券的起息日为2024年4月22日；本期债券付息日为2025至2029年每年的4月22日。如债券持有人在存续期第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2025年至2027年每年的4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

第二章 本次重大事项

根据发行人于2024年4月26日公告的《武汉高科国有控股集团有限公司关于董事长变更的公告》，发行人就董事长变更作出公告：

一、发行人董事长变更的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

发行人原董事长为高尚。根据中国共产党武汉市委员会文件，中共武汉市委决定：免去高尚的武汉高科国有控股集团有限公司董事长、董事职务。

（二）新任人员聘任安排及基本情况

截至发行人上述公告出具之日，发行人新任董事长尚未任命。发行人将根据《公司法》《公司章程》的有关规定，尽快确定新任董事长人选。

（三）人员变动的工商登记情况

截至发行人上述公告出具之日，发行人尚未就董事长变更事项完成工商登记变更手续。发行人将尽快完成工商登记变更手续。

二、影响分析

本次变更为发行人正常人事调整，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。本次人事变动后，发行人董事长暂时空缺，发行人将根据《公司法》《公司章程》的有关规定，尽快确定新任董事长人选。

广发证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据监管要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人董事长变更事项提示投资者关注相关风险。

（以下无正文）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。