公告日期：2025-02-24

债券简称：23 投资 01 债券代码：148528.SZ
债券简称：23 投资 02 债券代码：148529.SZ
债券简称：24 投资 01 债券代码：148568.SZ
债券简称：24 投资 02 债券代码：148569.SZ
债券简称：24 投资 03 债券代码：148676.SZ
债券简称：24 投资 04 债券代码：148677.SZ
债券简称：24 投资 06 债券代码：148854.SZ
中信证券股份有限公司关于信达投资有限公司

控股股东股权结构变更暨公司实际控制人变更的

临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为信达投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：148528.SZ，债券简称：23 投资 01）、信达投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码：148529.SZ，债券简称：23 投资 02）、信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：148568.SZ，债券简称：24 投资 01）、信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码：148569.SZ，债券简称：24 投资 02）、信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券代码：148676.SZ，债券简称：24 投资 03）、信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券代码：148677.SZ，债券简称：24 投资 04）、信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券代码：148854.SZ，债券简称：24 投资 06）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

根据信达投资有限公司（以下简称“发行人”“公司”“信达投资”）于 2025年 2 月 18 日公告的《信达投资有限公司关于控股股东股权结构变更暨公司实际控制人变更的公告》，公司实际控制人变更情况如下：

一、实际控制人变更的基本情况

（一）变更背景及原因

发行人于 2025 年 2 月 14 日收到控股股东中国信达资产管理股份有限公司
（以下简称“中国信达”）的《关于中国信达资产管理股份有限公司股权结构变动的通知》，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）拟将其所持有的中国信达的股权全部划转（以下简称“本次划转”）至中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）。本次划转将导致公司实际控制人由财政部变更为汇金公司。

（二）变更具体情况

1.变更前公司股权结构图

本次划转前，财政部持有中国信达 58.00%股份，中国信达持有发行人 100%股份。发行人控股股东为中国信达，实际控制人为财政部。本次划转前，公司相关股权及控制关系如下图所示：

财政部

58.00%

中国信达

100.00%

信达投资有限公司

2.变更后公司股权结构图

本次划转完成后，汇金公司将持有中国信达 58.00%股份，中国信达对发行人持股比例不变。发行人控股股东仍为中国信达，实际控制人将由财政部变更为汇金公司。本次划转完成后，公司相关股权及控制关系如下图所示：

汇金公司

58.00%

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