公告日期：2024-09-27

证券代码：148503.SZ 证券简称：23 科工 YK01
中国国际金融股份有限公司

关于中建科工集团有限公司董事变更的

临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（简称：“中金公司”）作为中建科工集团有限公司（简称：“公司”、“发行人”或“中建科工”）发行中建科工集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（证券简称：“23 科工 YK01”，证券代码：“148503.SZ”）的债券受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券受托管理协议的约定，现就本次重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

郝建成，男，出生于 1964 年 5 月，山东平度人，原任中建科工集团有限公
司外部董事。

杨莉莉，女，出生于 1968 年 9 月，山东牟平人，原任中建科工集团有限公
司外部董事。

史如明，男，出生于 1962 年 8 月，江苏宜兴人，原任中建科工集团有限公
司外部董事。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据中国建筑股份有限公司文件，委派周勇、李方升、尹秀萍为中建科工集团有限公司外部董事；免去郝建成、杨莉莉、史如明中建科工集团有限公司外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

周勇，男，出生于 1964 年 11 月，湖南汉寿人，现任中建科工集团有限公司
外部董事。

李方升，男，出生于 1964 年 1 月，山东潍坊人，现任中建科工集团有限公
司外部董事。

尹秀萍，女，出生于 1968 年 5 月，山东曹县人，现任中建科工集团有限公
司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据发行人公告，上述人员变动已经过公司章程规定的有权机构必要程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求，相关工商信息变更登记正在办理中。

二、影响分析

根据发行人公告，上述人员变动系发行人正常的人事变动，对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。不会对发行人决议有效性产生影响，不会对公司治理结构产生实质性影响。中金公司作为以上债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

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