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公告日期：2024-08-30
证券代码：148503.SZ 证券简称：23 科工 YK01
中建科工集团有限公司
关于董事变动超过三分之一的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、人员变动的基本情况
（一）原任职人员的基本情况
戴立先先生，男，出生于 1973 年 3 月，湖北天门人。原任中建科工集团有
限公司党委副书记、董事、总经理。
李学冰先生，男，出生于 1972 年 6 月，辽宁辽阳人，高级会计师。原任中
建科工集团有限公司外部董事。
（二）人员变动的原因和决策程序
根据中国建筑股份有限公司文件和中建科工集团有限公司董事会出具的决议，戴立先不再担任中建科工集团有限公司董事；李学冰不再担任中建科工集团有限公司外部董事，委派周鹏华为中建科工集团有限公司外部董事；委派方春生为中建科工集团有限公司董事。
（三）新聘任人员的基本情况
周鹏华先生，男，出生于 1975 年 9 月，湖北洪湖人，现任中建科工集团有
限公司外部董事。
方春生先生，男，出生于 1973 年 2 月，湖北武汉人，现任中建科工集团有
限公司党委副书记、工会主席、董事。
（四）人员变动所需程序及其履行情况
上述人员变动已经过公司章程规定的有权机构必要程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求，相关工商信息变更登记正在办理中。
二、影响分析和应对措施
上述人员变动系发行人正常的人事变动，对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。不会对本公司决议有效性产生影响，不会对公司治理结构产生实质性影响。
特此公告。
（本页以下无正文）
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