公告日期：2024-05-09

债券代码： 148629.SZ 债券简称： 24广晟K01
债券代码： 148457.SZ 债券简称： 23广晟K03
债券代码： 148414.SZ 债券简称： 23广晟KD
债券代码： 149865.SZ 债券简称： 22广晟03

债券代码： 149843.SZ 债券简称： 22广晟01

广东省广晟控股集团有限公司公开发行公司债券

关于无偿划入股权的受托管理事务临时报告

受托管理人

2024年5月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22广晟01，债券代码：149843.SZ）、广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22广晟03，债券代码：149865.SZ）、广东省广晟控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券（第一期）（债券简称：23广晟KD，债券代码：148414.SZ）、广东省广晟控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：23广晟K03，债券代码：148457.SZ）和广东省广晟控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：24广晟K01，债券代码：148629.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

本报告依据《广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广东省广晟控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券（第一期）募集说明书》、《广东省广晟控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》和《广东省广晟控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科
技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、公司债券受托管理协议以及补充协议（以下简称“受托管理协议”）等相关规定以及广东省广晟控股集团有限公司提供的相关资料等，由受托管理人编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、本期债券的重大事项

为进一步深化国有企业改革，优化资源配置，践行保障国家战略资源安全责任，推动广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”或“发行人”）与中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）开展稀土领域更深层次的合作，促进我国稀土产业高质量发展。广晟控股集团于2024年4月25日与中国稀土集团签署《关于中国稀土集团资源科技股份有限公司股份无偿划转协议》，广晟控股集团拟通过国有股权无偿划转方式取得中国稀土集团持有的中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“中国稀土”）100,587,368股股份（约占中国稀土股份总数的9.48%）。

截至本受托管理事务临时报告披露日，发行人已就本次交易履行了内部决策程序；中国稀土集团已就本次交易履行了董事会决策程序；本次交易尚需中国稀土集团履行股东会决策程序，尚需取得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）、广东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广东省国资委”）批准。本次国有股权无偿划转事项的全部事项办理完成后，发行人将持有中国稀土100,587,368股股份（约占中国稀土股份总数的9.48%）。

（一）无偿划入股权情况

1、拟划入股权情况

（1）标的公司的基本情况

公司名称 中国稀土集团资源科技股份有限公司

成立时间 1998年6月17日

法定代表人名称 杨国安

注册资本 106,122.08万人民币

统一社会信用代码 911408007011965525

注册地址 江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋15层

稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀
经营范围 土技术研发及咨询服务；新材料……
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