公告日期：2024-01-02

债券简称：23 龙建 01 债券代码：148440.SZ

关于召开深圳市龙华建设发展集团有限公司 2023 年面向专

业投资者公开发行公司债券（第一期）

2024 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《深圳市龙华建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发

行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《深圳市龙华建设发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关约定，债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。本次债券持有人会议议案须经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》约定程序审议通过的生效决议对本期债券全体持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权的债券持有人，以及在相关议案通过后受让本期债券的债券持有人），均有同等约束力。债券受托管理人依据债券持有人会议生效决议行事的结果由全体持有人承担。法律法规另有规定或者《债券持有人会议规则》另有约定的，从其规定或者约定。

“23 龙建 01”公司债券持有人：

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》，相关事项触发公司债券持

有人会议召开条件，现定于 2024 年 1 月 16 日召开深圳市龙华建设发展集团有限

公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。现就有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人：深圳市龙华建设发展集团有限公司

（二）债券名称：深圳市龙华建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

（三）债券代码：148440.SZ

（四）票面利率：2.84%

（五）发行规模：8.00 亿元

（六）债券余额：8.00 亿元

（七）债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者

回售选择权

（八）起息日：2023 年 8 月 25 日

二、召开会议的基本情况

（一）召集人：深圳市龙华建设发展集团有限公司。

（二）召开时间：2024 年 1 月 16 日 14:00 时（含）至 18:00 时（含）。

（三）召开形式和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。

（四）投票方式：记名投票，以电子邮件形式将签字盖章后的表决文件发送至会议指定邮箱的方式表决，并将原件送达至指定地址。

（五）会议投票表决电子邮箱地址：273074774@qq.com

（六）债权登记日：2024 年 1 月 15 日（以当日下午 15:00 时交易时间结束

后，中国证券登记结算有限责任公司提供的债券持有人名册为准）；如该日本期债券停牌，则为停牌前最后一个交易日。

（七）参会登记时间：2024 年 1 月 16 日 18：00 前（通过电子邮件的方式

送达发行人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达发行人指定邮箱的时间为准）。

（八）表决截止时间：2024 年 1 月 16 日 18:00 前将表决文件通过电子邮件

送达发行人指定邮箱（以电子邮件到达发行人指定邮箱的时间为准），逾期送达或未送达投票文件的已办理出席登记的债券持有人，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。

三、会议审议事项

审议、表决《关于不要求深圳市龙华建设发展集团有限公司提前清偿债务或提供担保的议案》（见会议议案）

四、参加会议人员

（一）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日登记在册的全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决。每个债券持有人仅能委托一名委托代理人。

（二）发行人及受托管理人委派的人员；

（三）见证律师；

（四）其他发行人认为有必要参加的人员。

五、参加会议的登记办法

（一）债券持有人为法人的，由法定代表人参加的，应发送法定代表人本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法定代表人资格的有效证明复印件和持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件复……
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