公告日期：2025-07-04

债券简称：23 粤开 02 债券代码：148367.SZ
债券简称：25 粤开 01 债券代码：524257.SZ
国泰海通证券股份有限公司

关于粤开证券股份有限公司董事长换届、三分之一以上董事变动、法定代表人变更、信息披露负责人变更及取消监事会
的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《粤开证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》《粤开证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及粤开证券股份有限公司公司（以下简称公司、粤开证券或发行人）出具的《粤开证券股份有限公司关于董事长换届、三分之一以上董事变动、法定代表人变更、信息披露负责人变更及取消监事会的公告》，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、本次债券的重大事项

国泰海通作为“23 粤开 02”及“25 粤开 01”的受托管理人，持续密切关注

对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券

持有人的合法权益。根据发行人于 2025 年 7 月 1 日出具了《粤开证券股份有限

公司关于董事长换届、三分之一以上董事变动、法定代表人变更、信息披露负责

人变更及取消监事会的公告》现就本次债券重大事项报告如下：

（一）董事会变动情况及法人变更情况

1、董事会换届的基本情况

2025 年 6 月 30 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过，选举郭川舟、王

毅镳、刘鹏生、詹俊河、方敏为公司第五届董事会非独立董事，选举李树华、陈

玉罡、曾宪辉为公司第五届董事会独立董事；2025 年 6 月 27 日，公司职工代表

大会审议通过，选举崔洪军先生为公司职工代表董事，任职期限与本届董事会任

期一致。以上人员组成公司第五届董事会。

近一自然年度内董事会成员变动具体情况如下：

姓名 第四届董事会成员 第五届董事会成员

职务 起始日期 终止日期 职务 起始日期 终止日期

严亦斌 董事长 2022 年 5 月 17 日 2025 年 1 月 17 日 - - -

郭川舟 董事 2022 年 5 月 17 日 2025 年 6 月 30 日 董事长 2025 年 6 月 30 日 2028 年 6 月 29 日

王毅镳 董事 2022 年 5 月 17 日 2024 年 9 月 30 日 董事 2025 年 6 月 30 日 2028 年 6 月 29 日

刘鹏生 董事 2024 年 10 月 30 日 2025 年 6 月 30 日 董事 2025 年 6 月 30 日 2028 年 6 月 29 日

韩文龙 董事 2022 年 5 月 17 日 2025 年 6 月 30 日 - - -

詹俊河 董事 2025 年 3 月 4 日 2025 年 6 月 30 日 董事 2025 年 6 月 30 日 2028 年 6 月 29 日

方敏 董事 2022 年 5 月 17 日 2025 年 6 月 30 日 董事 2025 年 6 月……
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