公告日期：2024-08-02

证券代码：148648.SZ 证券简称：24 越产 02
证券代码：148469.SZ 证券简称：23 越产 03
证券代码：148330.SZ 证券简称：23 越产 02
证券代码：148211.SZ 证券简称：23 越产 01
广州越秀产业投资有限公司

关于重大资产重组的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重大资产重组的背景和目的

为进一步优化资源配置，提升公司投资收益，2023 年 9 月，广州越秀产业
投资有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“越秀产业投资”）与广州越秀新能源投资有限公司（以下简称“越秀新能源”）、正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）合作设立广州越秀安能一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“越秀安能基金”），本公司持有越秀安能基金 63%1份额。

从 2023 年第四季度开始，越秀安能基金和其持有 99.99%2份额的广州越安
科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“越安科技”），共同收购户用分布式光伏发电基础设施项目公司，收购的项目公司纳入越秀产业投资的报表合并范围。
二、重大资产重组基本情况

2024 年 4 月 30 日，发行人就重大资产重组事项进行了公告，截至 2024 年
4 月 30 日，已完成浙江泰熠新能源有限公司、林州市旭泰新能源科技有限公司两个项目的收购，并同时推进四个新的光伏项目公司的收购事项。2024 年 6 月28 日，发行人就推进中的四个新的光伏项目公司收购进展进行公告，公告显示
截至 2024 年 6 月 28 日，发行人已完成浙江轩泰新能源有限责任公司的收购。
自 2024 年 6 月 28 日至本公告出具日，发行人已完成浙江贺泰新能源有限公
1持有份额按认缴比例计算
2持有份额按认缴比例计算

司（以下简称“贺泰新能源”）、浙江宽泰新能源有限公司（以下简称“宽泰新能源”）两个项目公司的收购，贺泰新能源和宽泰新能源系公司此前公告所述的“四个新的光伏项目公司”其中之二。

（一）重大资产重组概况

根据贺泰新能源股权收购相关协议，浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“泰舟新能源”）向越秀安能基金和越安科技转让其持有的贺泰新能源的 100%股权。根据宽泰新能源股权收购相关协议，温州泰集新能源有限公司（以下简称“泰集新能源”）向越秀安能基金和越安科技转让其持有的宽泰新能源的 100%股权。
本次转让后，越秀安能基金持有贺泰新能源和宽泰新能源 99.90%股权，越安科技持有贺泰新能源和宽泰新能源 0.10%股权，贺泰新能源和宽泰新能源纳入发行人并表范围。

（二）重大资产重组方案及标的公司情况

1、重大资产重组方案基本情况

资产名称 交易方式 受让方 转让方

浙江贺泰新能源有限公司 协议转让 越秀安能基金受让 99.9%股权， 泰舟新能
100%股权 越安科技受让 0.1%股权 源

浙江宽泰新能源有限公司 协议转让 越秀安能基金受让 99.90%股 泰集新能
100%股权 权，越安科技受让 0.10%股权 源

2、交易对手方基本情况

1）浙江贺泰新能源有限公司收购交易对手方

公司名：浙江泰舟新能源有限公司

企业性质：有限责任公司

成立时间：2022 年 1 月 24 日

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 1 幢 203 室

法定代表人：卢凯

注册资本：5,000.00 万人民币

经营范围：一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电……
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