公告日期：2025-08-01

债券代码：149386.SZ 债券简称：21 北港 01
债券代码：148104.SZ 债券简称：22 北港 02
债券代码：134214.SZ 债券简称：25 北港 01
债券代码：134291.SZ 债券简称：25 北港 RK2
平安证券股份有限公司

关于广西北部湾国际港务集团有限公司

股权结构发生变化的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

二〇二五年七月

重要声明

平安证券股份有限公司（简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息来源于广西北部湾国际港务集团有限公司（简称“发行人”或“公司”）提供的信息。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

平安证券股份有限公司作为广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称 21 北港 01）、广西北部湾国际港务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（以下
简称 22 北港 02）、广西北部湾国际港务集团有限公司 2025 年面向专业投资者非
公开发行公司债券（第一期）（以下简称 25 北港 01）、广西北部湾国际港务集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行"一带一路"科技创新公司债券(第二期)（以下简称 25 北港 RK2）的受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

一、重大事项基本情况

经广西壮族自治区党委、自治区人民政府同意，决定组建广西国控资本运营集团有限责任公司（以下简称广西国控集团），并将广西壮族自治区国有资产监督管理委员会（以下简称广西区国资委）将持有的广西北部湾国际港务集团有限公司等企业 33%股权无偿划入广西国控集团。

表 变更前后股东基本情况

主体类型 变更前后 名称 持股比例

变更前 广西区国资委 100.00%

股东单位 广西区国资委 67.00%

变更后

广西国控集团 33.00%

本次股东变更前，发行人股东为广西区国资委，持有发行人 100%股权。

本次股东变更前，发行人股东为广西区国资委、广西国控集团，分别持有发行人 67.00%、33.00%股权。

本次股东变更前，发行人股权结构情况：

本次股东变更后，发行人股权结构情况：

广 西 国 控 资 本 运 营 集 团 有 限 责 任 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码
91450000198232025Y，成立日期 1997 年 10 月 15 日，注册资本 1,100,000 万元，
为广西国资委 100%持股，经营范围为一般项目：对现代农业、健康产业、文化旅游、房地产业、食品产业的投资及管理；土地整治服务；土地使用权租赁；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；国内贸易（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本次股东变更前后，发行人实际控制人均为广西区国资委。本次股东变更前后，发行人实际控制人未发生变化。

本事项已经有权机构批复，截至本公告出具日工商变更登记正在办理中。
二、核查意见

平安证券作为上述债券的受托管理人，根据相关法律法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。