公告日期：2025-06-12

债券代码： 134291.SZ 债券简称： 25 北港 RK2

债券代码： 134214.SZ 债券简称： 25 北港 01

债券代码： 255210.SH 债券简称： 24 北港 D1

债券代码： 133509.SZ 债券简称： 23 北港 02

债券代码： 148104.SZ 债券简称： 22 北港 02

债券代码： 149386.SZ 债券简称： 21 北港 01

广西北部湾国际港务集团有限公司

关于不设监事会、监事并设立审计委员会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、事项基本情况

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于调整国务院国有资产监督管理委员会职责机构编制的通知》中“国有重点大型企业监事会职责划入审计署”、“不再设立国有重点大型企业监事会和国有重点大型企业监事会主席”文件精神，同时根据《公司法》中“有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。”等规定，本公司不设监事会、监事，并设立审计委员会。

根据广西壮族自治区国有资产监督管理委员会《自治区国资委关于广西北部湾国际港务集团有限公司章程修订的批复》（桂国资复〔2025〕24 号）修订的《公司章程》，本公司不设监事会、监事，由董事组成的审计委员会行使相关职权。截至目前，
本公司不设监事会、监事及新修订的《公司章程》相关事项均已完成工商备案登记。

二、影响分析和应对措施

前述情形未对公司的治理结构和正常生产经营造成重大不利影响。

本次不设监事会、监事并设立审计委员会事项属于公司经营过程中的正常调整，已经有权机构决策并履行必要程序，上述事项不会对公司的日常经营管理、财务状况及偿债能力造成影响；不影响公司董事会决议的有效性；不会对公司存续债券的兑付安排产生重大不利影响。上述变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

公司保证公告内容的真实、准确、完整，并将严格按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

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