公告日期：2025-04-10

债券代码：270034.SH 债券简称：23 慢城债
债券代码：2380184.IB 债券简称：23 高淳慢城债 01
债券代码：271168.SH 债券简称：24 慢城 01
债券代码：2480062.IB 债券简称：24 高淳慢城债 01
江苏高淳国际慢城文化旅游产业投资集团有限公司关于董事发
生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、 人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号 姓名 职务

1 吴宝松 董事

2 张忠华 董事

（二）新聘任人员的基本情况

序号 姓名 职务

1 张建军 外部董事

2 傅明华 外部董事

张建军，男，1976 年出生，注册会计师，1995 年参加工作，现为南京华生会计师事务所（普通合伙）副所长、南京天成税务师事务所有限公司副所长，任公司外部董事。

傅明华，男，2004 年从事律师职业，南京师范大学法律硕士，南京工业大学工程管理本科，现为江苏崇恒律师事务所主任，任公司外部董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，经有权机构决议，吴宝松、张忠华不再担任公司董事，聘请张建军、傅明华担任公司外部董事，截至本公告出具之日，上述变更事宜工商变更已完成。

二、 影响分析

本次董事变动，系公司正常人员调整所致，不会对公司日常管理、经营及偿债能力产生重大不利影响，本次变动对公司董事会决议有效性无影响，本次变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

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