公告日期：2025-12-08

北京德恒（杭州）律师事务所

关于安吉县交通投资发展集团有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）
2025 年第三次债券持有人会议

之

法律意见

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016

电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755

北京德恒（杭州）律师事务所

关于安吉县交通投资发展集团有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）

2025 年第三次债券持有人会议

之

法律意见

德恒 12F20250622-00003 号
致：安吉县交通投资发展集团有限公司

北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受安吉县交通投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）2025 年第三次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等规定及《安吉县交通投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》的约定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

为出具本法律意见，本所声明如下：

1．本法律意见依据本法律意见出具日前已发生或存在的事实以及《公司法》《证券法》及其他现行法律、法规出具。

2．本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，并对本所律师认为出具本法律意见所需的有
关文件和资料进行了审慎审阅，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

3．公司已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性。

4．本法律意见仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

5．本所同意将本法律意见作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所事先书面同意，任何人不得将其用作任何其他目的。

一、本次会议的召集和召开程序

（一） 本次会议的召集

本次会议由发行人召集。召集人于 2025 年 11 月 21 日在中国债券信息网
（https://www.chinabond.com.cn）发布了《关于召开安吉县交通投资发展集团有 限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）2025 年第三次债券 持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了债 券基本情况、召开会议的基本情况、会议审议事项、决议效力及其他事项等内容。
（二） 本次会议的召开

本次会议采用线上会议的方式召开，会议召开时间为 2025 年 11 月 25 日。
经核查，本次会议召开的实际时间、方式、审议事项与《会议通知》内容一致。因此，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一） 本次会议的召集人

本次会议由发行人负责召集，召集人资格符合《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的相关规定。

（二） 出席本次会议的人员资格

根据召集人收到的参会文件及表决文件，出席本次会议且有表决权的债券持有人（或其代理人）共计 1 家，合计持有本期债券 200,000 张，占有表决权的本期债券总张数 4%。

（三） 出席或列席会议的其他人员

本次会议中，出席或……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。