公告日期：2025-03-28

债券代码： 270124.SH 债券简称： 23 金寨 01

债券代码： 2380281.IB 债券简称： 23 金寨小微债

安徽金寨国有投资控股集团有限公司关于取消公司监事会及公司董
事、监事、总经理发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。

一、关于取消公司监事会、监事情况

（一）取消公司监事会、监事情况

为进一步完善安徽金寨国有投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）法人治理结构，健全现代企业管理体系，根据国务院国资委《深化国有企业监事会改革实施方案》、六安市国资委印发《关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》以及新《公司法》有关规定。2024 年 12 月，公司召开了 2024年度董事会第二十二次会议并形成《安徽金寨国有投资控股集团有限公司董事会决议》，同意撤销安徽金寨国有投资控股集团有限公司监事会，成立安徽金寨国有投资控股集团有限公司审计委员会。

2025 年 1 月，公司股东金寨县国有资产监督管理委员会做出股东决定，同
意成立安徽金寨国有投资控股集团有限公司审计委员会，撤销安徽金寨国有投资控股集团有限公司监事会，同时免去戈绍武监事会主席、监事职务，免去吕剑、周冉、黄文森、陈蕊监事职务。

（二）审计委员会基本情况

公司审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,对董事会负责,向董事会报告工作。审计委员会委员由三名或以上单数董事组成，审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员一名,负责主持委员会工作。审计委员会委员任期与其董事任期一致，任期届满，可连选连任。

审计委员会主要工作职权如下：

（1）检查公司财务;

（2）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的董事、高级管理人员提出解任的建议;

（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（4）向股东提出提案;

（5）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;

（6）法律、行政法规、公司章程及《安徽金寨国有投资控股集团有限公司审计委员会工作规则》规定的其他职权。

二、关于公司董事、总经理变动的基本情况

（一）人事变动基本情况

因内部管理需要进行人事调整，对本公司董事、总经理作出调整，具体变动情况如下：

1、2024 年 12 月，公司股东金寨县国有资产监督管理委员会做出股东决定，
增补付敬、戈绍武为公司董事；

2、2024 年 12 月，公司召开了 2024 年度董事会第二十二次会议并形成《安
徽金寨国有投资控股集团有限公司董事会决议》，同意任命唐漫担任审计委员会主任委员，常乐、戈绍武担任审计委员会委员；

3、2025 年 1 月，公司股东金寨县国有资产监督管理委员会做出股东决定，
任命金永峰同志为公司副董事长、总经理。

2、新聘任人员基本情况

金永峰，男，1985 年 1 月生，本科学历。历任无锡市鑫发担保投资有限公司
风险部经理、无锡鸿程投资担保有限公司副总经理、无锡市太湖新城发展集团金融商务部招商主管、无锡市民卡有限公司互联网事业部总经理、无锡太湖交通卡有限公司总经理。现任安徽金寨国有投资控股集团有限公司副董事长兼总经理、安徽利达融资担保股份有限公司董事长兼总经理。

戈绍武，男，1973 年 10 月生，本科学历。历任桃岭乡计生办主任、金寨县
城镇开发投资有限公司综合部经理、副总经理、金寨县国有资产管理运营有限责
任公司副总经理。现任安徽金寨国有投资控股集团有限公司董事，金寨县国有资产管理运营有限责任公司董事长兼总经理。

付敬，男，1972 年 7 月生，汉族，本科学历。历任金寨县粮食局汽车运输公
司会计、安徽金寨国家粮食储备库副主任、金寨县城镇开发投资有限公司计划财务部经理、金寨县工矿投资有限公司副总经理，现任安徽金寨国有投资控股集团有限公司董事、总经济师。

三、影响分析

1、公司原监事会和监事职责将统筹整合到审计委员会。发行人监事会及监事变动事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响；

2、公司董事、总经理变更为正常人事变动，不影响公司内部有权决策机构决策有效性，上述人事变更预计不会对公司管理、生产经营和偿债能力产生不利影响；

3、公司已按照《公司法》及相关法律法规修订公司章程，……
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