公告日期：2023-12-14

债券代码:2380259.IB/270101.SH 债券简称:23荆州产投债01/23荆投01债券代码:2380287.IB/270127.SH 债券简称:23荆州产投债02/23荆投02
（住所： 北京市西城区北展北街 9号华远企业号 D座）

二〇二三年十二月

本报告依据《2023年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种一）募集说明书》《2023年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种二）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、本次债券《债权代理协议》等相关约定，以及荆楚文化产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“债权代理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断。

太平洋证券作为“23荆州产投债01/23荆投01”、“23荆州产投债02/23荆投02”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。债权代理人根据《2023年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种一）募集说明书》《2023年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种二）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、本次债券《债权代理协议》等约定及相关监管要求，现就本期债券重大事项向投资者提示如下：

根据发行人《荆楚文化产业投资集团有限公司关于公司股权结构发生变化的公告》显示：

2023年12月08日，荆州纪南生态文化旅游区管理委员会与荆州市人民政府国有资产监督管理委员会签署《股权转让协议》，将其所持有公司47.164%股权无偿转让给荆州市人民政府国有资产监督管理委员会。

同日，荆楚文化产业投资集团有限公司召开2023年第三次股东会会议，经公司股东表决权100.00%决议通过，同意公司原股东荆州纪南生态文化旅游区管理委员会将其所持有公司47.164%股权转让给荆州市人民政府国有资产监督管理委员会。转让后，荆州市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司98.164%的股权，中国农发重点建设基金有限公司持有公司1.836%的股权。

变化前，公司控股股东为荆州市人民政府国有资产监督管理委员会，持有公司51.00%的股权，荆州纪南生态文化旅游区管理委员会持有公司47.164%的股权，中国农发重点建设基金有限公司持有公司1.836%的股权，实际控制人为荆州市人民政府国有资产监督管理委员会。股权结构及持股情况如下：

序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例

1 荆州市人民政府国有资产监督管 255,000.00 51.00%
理委员会

2 荆州纪南生态文化旅游区管理委 235,820.00 47.164%
员会

3 中国农发重点建设基金有限公司 9,180.00 1.836%

合计 500,000.00 100.00%

变化后，公司控股股东为荆州市人民政府国有资产监督管理委员会，持有公司98.164%的股权，中国农发重点建设基金有限公司持有公司1.836%的股权，实际控制人为荆州市人民政府国有资产监督管理委员会。变化前后公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

股权结构及持股情况如下：

序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例

1 荆州市人民政府国有资产监督管 490,820.00 98.164%
理委员会

2 中国农发重点建设基金有限公司 9,180.00 1.836%

合计 500,000.00 100.00%

公司控股股东及实际控制人均为荆州市人民政府国有资产监督管理委员会，此次股权结构变化前后公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

此次公司股权结构变化，符合公司法和公司章程的规定，公司预计该变化不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时。本公司将严格按照相关法律法规及自律规则……
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