公告日期：2025-08-21

债券代码：255856.SH 债券简称：24 宿高 01
债券代码：270090.SH 债券简称：23 宿州 01
债券代码：2380240.IB 债券简称：23 宿州高新债
宿州市高新建设投资集团有限公司

关于法定代表人、董事长、总经理和信息披露负责人变动
的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据《宿州市高新建设投资集团有限公司股东会决议》《宿州市高新建设投资集团有限公司第一届董事会 2025 年第 4 次董事会决议》，按照《公司法》《公司章程》的相关规定，经法定程序，公司董事长、总经理、法定代表人和信息披露负责人进行了变更。主要事项如下所示:

职务 本次变更前 本次变更后

董事长/法定代表人 高云 周飞

总经理 高云 待市政府任命，由副总经
理王军舰暂时主持工作

信息披露负责人 高云 周飞

（一）原任职人员的基本情况

宿州市高新建设投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发
行人”）本次变动原任职人员情况如下：

高云女士：大学学历，中共党员；曾任职于宿州市职业电视中专学校、宿州市经贸委、宿州市商务局、宿州市政府办公室、宿州市高新区管委会。原任宿州市高新建设投资集团有限公司法定代表人、董事长、总经理和信息披露负责人。

（二）人员变动的原因和依据

1、根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，经宿州市高新建设投资集团有限公司股东会审议通过，作出如下决议：

（1）同意免去高云董事职务；委派周飞担任公司董事职务。变更后董事会成员为周飞、丁秀丽、李祥胜、段光彩、赵云峰、潘传传、张九伟。

（2）同意免去高云法定代表人职务。

（3）通过章程修正案。

2、宿州市高新建设投资集团有限公司第一届董事会 2025 年第 4 次董事会与会董事经审议，表决通过以下决议:

（1）审议并通过《关于高云辞去公司董事长、董事及董事会下属专门委员会相应职务的议案》，因工作调整，同意高云辞去公司董事长、董事及董事会下属专门委员会相应职务。

（2）审议并通过《关于选举周飞为董事长的议案》，选举周飞为公司董事长。

（3）审议并通过《关于免去高云总经理职务的议案》，同意免去高云宿州市高新建设投资集团有限公司总经理职务。

（三）新聘任人员的基本情况

周飞先生：研究生学历，中共党员；曾任职于中煤三建集团天津公司、宿州高新区财政局、宿州华瑞网络信息服务有限公司。现任公司法定代表人、董事长和信息披露负责人。

联系方式：0557-3697783

联系地址：安徽省宿州市拱辰路 8 号

邮箱：szsgxjtgs@163.com

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经公司股东会、董事会审议通过，相关工商变更手续已完成。截至本报告出具日，上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

二、影响分析和应对措施

本次变动系公司经营活动中正常人事调整事项，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述变动后公司治理结构符合法律法规以及公司章程的规定。

特此公告。

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