公告日期：2025-05-09

债券简称：22 汉江国投债 03、22 汉江 03 债券代码：2280525.IB、184672.SH
债券简称：23 汉江国投债 01、23 汉江 01 债券代码：2380079.IB、184743.SH
债券简称：23 汉江国投债 02、23 汉江 02 债券代码：2380179.IB、270031.SH
中信证券股份有限公司

关于汉江国有资本投资集团有限公司

董事发生变更的临时债权代理事务报告

债权代理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《2022 年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及汉江国有资本投资集团有限公司（以下简称公司、汉江国投或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人中信证券股份有限公司（以下简称债权代理人、中信证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人于 2025 年 4 月 29 日披露的《汉江国有资本投资集团有限公司
关于公司董事发生变更的公告》，发行人董事发生变动，具体情况如下：

（一）人员变动情况

1、原任职人员的基本情况

原董事会成员如下：

姓名 职务

林国梁 董事长

李锋 副董事长

黄开均 董事

叶士昭 职工董事

李晓翠 外部董事

高翔 外部董事

朱涛 外部董事

陈光军 外部董事

赵雪峰 外部董事

明鑫 外部董事

2、人员变动的原因和依据

根据襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于聘任出资企业外部董事的通知》(襄国资发〔2025]4 号)，陈光军继续担任外部董事，新增外部董事施军、吴扬、何雪红。李晓翠、高翔、朱涛、赵雪峰、明鑫不再担任外部董事。

现经过变更后公司董事会成员如下：

姓名 职务

林国梁 董事长

李锋 副董事长

黄开均 董事

叶士昭 职工董事

施军 外部董事

吴扬 外部董事

何雪红 外部董事

陈光军 外部董事

3、新任人员的基本情况

（1）施军，男，汉族，1977 年 9 月出生，研究生学历，副教授，注册会计
师，教育部访问学者。现任襄阳职业技术学院副教授、专任教师。

（2）吴扬，男，汉族，1964 年 7 月出生，本科学历，二级律师。现任湖北
三顾律师事务所主任。

（3）何雪红，女，汉族，1963 年 8 月出生，大专学历，高级会计师。现任
襄阳中天信诚知识产权事务所财务总监。

（二）影响分析

1、临时信披事项触发及披露情况

发行人本年初实有董事 10 人，本次发行人董事新增 3 人次，离任 5 人次，
合计变动人数超过年……
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