公告日期：2025-08-27

债券代码： 243252.SH 债券简称： 25 海化 K1
债券代码： 243253.SH 债券简称： 25 海化 K2
中信证券股份有限公司关于山东海化集团
有限公司取消监事会的临时

受托管理事务报告

发行人

山东海化集团有限公司

（潍坊滨海经济开发区）

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 8 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《山东海化集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）、《山东海化集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及其它相关公开信息披露文件以及山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由 25海化K1和25海化 K2公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证监会于 2023 年 9 月 26 日印发的“证监许可〔2023〕2251 号”批
复同意注册，山东海化集团有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过
20 亿元的公司债券。2025 年 7 月 7 日，公司成功发行山东海化集团有限公司 2025
年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）（品种一债券简称“25 海化 K1”，债券代码“243252.SH”； 品种二债券简称“25 海化
K2”，债券代码“243253.SH”）。25 海化 K1 发行规模为 5 亿元，期限为 3 年期；
25 海化 K2 发行规模为 2 亿元，期限为 5 年期。截至目前，25 海化 K1 和 25 海
化 K2 尚在存续期内。

二、重大事项

2025 年 8 月 22 日，发行人发布了《山东海化集团有限公司关于取消监事会
的公告》，披露了发行人取消监事会的相关情况。具体公告内容如下：

（一）人员变动的基本情况

山东海化集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）取消监事会，不再设立监事会、监事，由审计与风险委员会行使相关职权，现任监事按程序予以免职。
（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》以及国务院国资委、山东省国资委和潍坊市国资委关于深化国有企业监事会改革工作的有关要求，发行人于近期参照上述要求取消监事会，相关职权由审计与风险委员会行使。

（三）取消监事会所需程序及其履行情况

截至该公告披露日，该事项已经公司有权决策机构审议通过，并完成公司章程修订及工商变更登记。

三、影响分析

发行人目前各项业务经营正常，取消监事会事项属于公司经营过程中的正常事项，符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作
为 25 海化 K1 和 25 海化 K2 公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务
报告。中信证券后续将持续跟踪发行人信息披露工作相关事宜，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定认真履行债券受托管理人职责，督促发行人及时做好信息披露工作。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。