公告日期：2025-09-12

债券代码： 243178.SH 债券简称： 25 申国 01

上海国际集团投资有限公司关于董事变更的公告

本公司发生董事变动的事项，公司就相关事宜予以公告，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 1：原任职人员基本情况

序号 姓名 职务 任职起止时间

1 姜蕾 董事 2025 年 7 月-2025 年 9 月

（二）人员变动的原因和相关决策情况

公司近日收到股东上海国际集团有限公司下发的《关于吕春芳等同志职务任免的通知》【沪国际〔2025〕175 号】，吕春芳、孙倍毓同志任上海国际集团投资有限公司董事，免去姜蕾同志的上海国际集团投资有限公司董事职务。

（三）新任职人员基本情况

表 2：新任职人员基本情况

序号 姓名 职务 任职起止时间

1 吕春芳 董事 2025 年 9 月至今

2 孙倍毓 董事 2025 年 9 月至今

新任人员聘任安排及基本情况:

吕春芳女士，1979 年 4 月生，硕士研究生，高级会计师。现任
上海国际集团有限公司财务管理部总经理，兼上海国际集团投资有限公司董事、上海国际集团资产管理有限公司董事、上海科创中心股权
投资基金管理有限公司监事、国泰海通证券股份有限公司董事。

孙倍毓女士，1973 年 8 月生，硕士研究生。现任上海国际集团
投资有限公司纪委书记、党委委员、工会主席、董事，上海市第十六次妇女代表大会代表。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过公司董事会等决策机构决策通过，上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

截至本公告出具日，公司正在办理工商变更登记手续，后续将及时完成上述人员任免备案及相关程序。

二、影响分析

上述相关人员变动为公司正常经营活动需要，不会对公司治理日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；亦不会对公司董事会决议有效性产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照交易所债券市场相关规则的规定,履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

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