公告日期：2025-08-13

债券代码： 243178.SH 债券简称： 25 申国 01

上海上国投资产管理有限公司关于

撤销监事会、设立审计委员会和董事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、撤销监事会、设立审计委员会的基本情况

（一）原任监事会人员的基本情况

姓名 职位

杨嫣 职工监事

（二）人员变动的原因和依据

公司按照《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“《公司法》”）、现代国有企业制度等法律法规建立有效制衡的法人治理结构。截至目前，发行人设立董事会、经理层。

《公司法》第六十九条，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

根据《上海上国投资产管理有限公司股东决定》，经股东会议审议同意修订《上海上国投资产管理有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。《公司章程》第二十九条，董事会设审计委员会，并可根据实际工作需要设其他专门委员会。专门委员会由董事组成，专门委员会为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责；《公司章程》第三十条，审计委员会原则上由外部董事组成，其中至少有 1名财务审计或风险管控的专业人士，职工董事可以成为该委员会成员，但不担任审计委员会主任委员；《公司章程》第三十二条，公司不设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。董事会审计委员会行使监事会相关职权时，向股东负责，报告有关情况。

二、董事变更事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 1：原任职人员基本情况

序号 姓名 职务 任职起止时间

1 宋耀 董事 2022 年 8 月至 2025 年 8 月

（二）人员变动的原因和相关决策情况

公司近日收到股东上海国际集团有限公司下发的《关于胡静等同志职务任免的通知》（沪国际【2025】141 号），推荐胡静、李林杰、姜蕾同志任上海上国投资产管理有限公司董事，免去宋耀同志的上海上国投资产管理有限公司董事职务。

（三）新任职人员基本情况

表 2：新任职人员基本情况

序号 姓名 职务 任职起止时间

1 胡静 董事 2025 年 8 月至今

2 李林杰 董事 2025 年 8 月至今

3 姜蕾 董事 2025 年 8 月至今

新任人员聘任安排及基本情况:

胡静女士，1978 年 7 月生，硕士研究生，经济师。现任上海国际集团有限
公司资本运营部副总经理，兼上海国有资产经营有限公司董事，上海上国投资产管理有限公司董事。

李林杰先生，1982 年 10 月生，硕士研究生，经济师。现任上海国际集团有
限公司投资发展部副总经理，兼上海上国投资产管理有限公司董事，上海市金融青年联合会第四届委员会委员。

姜蕾女士，1980 年 7 月生，硕士研究生，高级经济师。现任上海国际集团
有限公司风险合规部副总经理，兼上海国有资产经营有限公司董事，上海上国投资产管理有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过公司董事会等决策机构决策通过，上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

三、影响分析和应对措施

本次公司组织架构及人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》与《公司章程》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司具备健全且运行良好的组织机构；亦不会对公司董事会决议有效性产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。
四、其他需说明的事项（如有）

无。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并……
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