公告日期：2025-09-01

债券代码：243360.SH 债券简称：25悦达G2
债券代码：243084.SH 债券简称：25悦达G1
国金证券股份有限公司

关于江苏悦达集团有限公司取消监事会的临
时受托管理事务报告

债券受托管理人:

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2025 年 8 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则（2023 年修订）》、《江苏悦达集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）募集说明书》、《江苏悦达集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《江苏悦达集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、江苏悦达集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、“25 悦达 G1”的基本情况

1、债券名称：江苏悦达集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“25 悦达 G1”，代码为 243084.SH。

3、发行规模：“25 悦达 G1”发行规模为 5 亿元，债券余额为 5 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年。

5、债券利率：本期债券票面利率为 2.94%，采用单利按年计息，不计复利。
6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用等级：本期债券无评级。

二、“25 悦达 G2”的基本情况

1、债券名称：江苏悦达集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第二期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“25 悦达 G2”，代码为 243360.SH。

3、发行规模：“25 悦达 G2”发行规模为 5 亿元，债券余额为 5 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年。

5、债券利率：本期债券票面利率为 2.94%，采用单利按年计息，不计复利。
6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，本期债券的信用等级为 AAA。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“25 悦达 G1”、“25 悦达 G2”的受托管理人，持
续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据发行人 2025 年 8 月 29 日发布的《江苏悦达集团有限公司关于取消监事会
的公告》，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

周焱，原任江苏悦达集团有限公司监事。

张红艳，原任江苏悦达集团有限公司监事。

李正明，原任江苏悦达集团有限公司监事。

严兵德，原任江苏悦达集团有限公司监事。

王咏柳，原任江苏悦达集团有限公司监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据盐城市政府国有资产监督管理委员会《盐城市国资委关于同意修改公司章程的批复》（盐国资复【2025】67 号）：同意江苏悦达集团有限公司修改章程。根据公司章程三十二条：公司不设监事会、监事，由董事会审计与风控委员会行使相关职权，《公司法》规定的董事会审计委员会职责由董事会审计与风控委员会履行，审计与风控委员会成员 5 人，由公司董事会从董事中选任。

二、人员变动所需程序及其履行情况

截至本临时报告披露日，发行人……
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