公告日期：2025-11-18

债券代码：240816.SH 债券简称：24 能化 01
债券代码：243045.SH 债券简称：25 能化 02
中信证券股份有限公司

关于

福建省能源石化集团有限责任公司
转让子公司部分股权

的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 11 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《福建省能源石化集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》《福建省能源石化集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》（以下合称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称能化集团、发行人或公司）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、受托公司债券注册及发行情况

2023 年 10 月 24 日，根据证监会“证监许可〔2023〕2393 号”文，发行人
获准向专业投资者公开发行不超过 80 亿元的公司债券。本次批文项下，发行人发行了福建省能源石化集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：240816.SH，债券简称：24 能化 01）、福建省能源石化集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券代码：243045.SH，债券简称：25 能化 02），中信证券担任以上债券的受托管理人。
二、公司债券的重大事项

发行人于 2025 年 11 月 12 日披露了《福建省能源石化集团有限责任公司关
于转让子公司部分股权的公告》，主要内容如下：

（一）基本情况

根据公司董事会 2025 年第十五次临时会议，公司同意福海创将持有的漳州古雷海腾码头投资管理有限公司（以下简称“海腾码头”）33%股权通过非公开协议转让的方式转让给漳州九龙江古雷发展集团有限公司（以下简称“九古集团”）。

福海创近期召开 2025 年第七次临时董事会，董事会审议通过了《福建福海创石油化工有限公司关于转让漳州古雷海腾码头投资管理有限公司股权的方案》，同意福海创以非公开协议转让方式、以经福建省国资委备案的海腾码头的股东全
部权益（净资产）的评估价值（评估基准日为 2025 年 9 月 30 日）扣除 2025 年
10 月海腾码头宣告向股东的分红后的金额乘以 33%确定股权转让价格，将所持海腾码头 33%股权转让给九古集团。

本次股权转让对价约为 12.55 亿元。本次股权转让完成后，福海创对海腾码头的持股比例由 70%降为 37%。

上述交易不构成重大资产重组。

（二）交易各方情况

1、股权转让方

名称：福建福海创石油化工有限公司

统一社会信用代码：91350600MA2YNG3G0P

主要经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；消防技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；人工智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；余热发电关键技术研发；非常规水源利用技术研发；土地使用权租赁；住房租赁；陆地管道运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经……
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