公告日期：2025-07-15

债券代码： 243079.SH 债券简称： 25 晋建 K1
债券代码： 242868.SH 债券简称： 25 晋建 02
债券代码： 242867.SH 债券简称： 25 晋建 01
中信证券股份有限公司

关于

山西建设投资集团有限公司

董事发生变动的受托管理事务临时报告
债券受托管理人

2025 年 7 月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的山西建设投资集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：25 晋建01，债券代码：242867.SH）、山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：25 晋建 02，债券代码：242868.SH）、山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：25 晋建 K1，债券代码：243079.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

一、债券基本情况

经发行人董事会会议和股东决定通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山西建设投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的
批复》（证监许可〔2025〕637 号），本次债券发行总额不超过 50 亿元（含 50 亿
元），采取分期发行。

2025 年 4 月 24 日，发行人发行了山西建设投资集团有限公司 2025 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为 25 晋建 01，债
券代码为 242867.SH，发行规模 5 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.50%，起
息日期为 2025 年 4 月 24 日，上市日期为 2025 年 4 月 29 日。

2025 年 4 月 24 日，发行人发行了山西建设投资集团有限公司 2025 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为 25 晋建 02，债
券代码为 242868.SH，发行规模 10 亿元，发行期限 5 年期，票面利率 2.89%，起
息日期为 2025 年 4 月 24 日，上市日期为 2025 年 4 月 29 日。

2025 年 6 月 3 日，发行人发行了山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专
业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一），债券简称为 25 晋建
K1，债券代码为 243079.SH，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率
2.60%，起息日期为 2025 年 6 月 3 日，上市日期为 2025 年 6 月 6 日。

二、重大事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表：原任职人员基本情况

序号 姓名 职务 任职起止时间

1 李学慧 外部董事 2023 年 9 月至 2025 年 6 月

2 李亮军 外部董事 2023 年 11 月至 2025 年 4 月

根据《山西省人民政府关于李亮军免职的通知》（晋政任〔2025〕22 号），山西省人民政府决定免去李亮军的山西建设投资集团有限公司专职外部董事职务。根据《山西省人民政府关于李学慧等 3 人免职的通知》（晋政任〔2025〕27 号），山西省人民政府决定免去李学慧的山西建设投资集团有限公司专职外部董事职务。

（二）事项进展

以上董事变动事项已经过山西省人民政府批准。

三、影响分析

发行人相关人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，亦不会对发行人已经作出的董事会决议的有效性造成重大影响。

本次人事变动后，发行人董事会成员 4 人，少于《公司章程》要求的人数，发行人将根据《公司章程》及有关法律法规的要求，尽快完成缺位董事的任命。
……
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