公告日期：2025-04-18

声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 发行条款 ...... 8

一、本期债券的基本发行条款...... 8

二、本期债券的特殊发行条款...... 10

三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排 ...... 10

第二节 募集资金运用 ...... 12

一、本次债券的募集资金规模...... 12

二、本期债券募集资金使用计划...... 12

三、募集资金的现金管理...... 14

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施......15

五、本期债券募集资金专项账户管理安排 ...... 15

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ...... 15

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 ...... 16

八、前次募集资金使用情况...... 17
第三节 企业基本情况 ...... 18

一、发行人基本情况...... 18

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况 ...... 19

三、发行人的股权结构...... 20

四、发行人的重要权益投资情况...... 21

五、发行人的治理结构等情况...... 27

六、发行人董事及领导班子的情况 ...... 41

七、发行人主营业务情况...... 44

八、其他与发行人主体相关的重要情况 ...... 83

第四节 企业主要财务状况 ...... 84

一、发行人财务报告总体情况...... 84

二、发行人财务会计信息及主要财务指标 ...... 93

三、发行人主要财务指标及分析...... 107
第五节 发行人信用状况 ...... 157

一、发行人及本期债券的信用评级情况 ...... 157

二、发行人其他信用情况...... 158
第六节 备查文件 ...... 162

一、备查文件...... 162
二、投资者可在以下地址或网站查询本期债券募集说明书全文及上述备查文件 .... 162

释义

在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
中粮集团/发行人/公司/本 指 中粮集团有限公司
公司/本集团/集团

本次债券 指 中粮集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券

发行人本次面向专业投资者公开发行的总额不超过人
本期债券 指 民币 15 亿元（含 15 亿元）的“中粮集团有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
（第一期）”

中粮贸易 指 中粮贸易有限公司

中粮油脂 指 中粮油脂控股有限公司

中粮糖业 指 中粮糖业控股股份有限公司

中粮国际 指 中粮国际有限公司

中粮香港 指 中粮集团（香港）有限公司

中国纺织 指 中国中纺集团有限公司

北海粮油 指 中粮北海粮油工业（天津）有限公司

中粮福临门 指 中粮福临门股份有限公司

中国食品 指 中国食品有限公司

中粮可口可乐 指 中粮可口可乐饮料有限公司

中茶公司 指 中国茶叶股份有限公司

财务公司 指 中粮财务有限责任公司

大悦城控股 指 大悦城控股集团股份有限公司

中粮置业 指 中粮置业投资有限……
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