公告日期：2025-12-22

债券代码： 240429 债券简称：23象屿 Y2

债券代码： 240722 债券简称：24象屿 Y1

债券代码： 242565 债券简称：25象屿 Y1

关于厦门象屿股份有限公司变更董事的临时
受托管理报告

发行人：厦门象屿股份有限公司

住所：福建省厦门市自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门
国际航运中心 E栋 9 层 05 单元之一

受托管理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2025 年 12 月

声 明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”、“发行人”、“公司”）对外披露的文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为厦门象屿股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（一带一路）、厦门象屿股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（一带一路）、厦门象屿股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行“一带一路”可续期公司债券（第一期）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券
持 有 人 的 合 法 权 益 。 现 就 本 期 债 券 重 大 事 项 报 告 如 下 ：
一、变更公司董事

（一）新一届董事会组成情况

2025年12月15日，发行人召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于选举第十届董事会董事的议案》，选举吴捷、齐卫东、邓启东、林俊杰、曾仰峰、王剑莉、蔡圣、王伟、刘晋为董事会董事；审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，选举薛祖云、刘斌、宋华、吴翀、刘志云为独立董事。2025 年 12月 12日，发行人召开公司职工代表大会，选举许春桑女士为公司第十届董事会职工代表董事，许春桑女士将与公司股东大会选举的董事共同组成公司第十届董事会。2025年 12月 16日，发行人第十届董事会第一次会议召开，选举吴捷先生为公司第十届董事会董事长、齐卫东先生为公司第十届董事会副董事长。

第十届董事会成员共 15名，其中，非独立董事 9名，独立董事 5
名，职工董事 1名。

（二）人员变动情况

相关变更情况如下：

姓名 新任职务 原任职务 变动原因

吴捷 董事长、董事 董事长、董事 -

副董事长、董 副董事长、董

齐卫东 -

事 事

邓启东 董事 董事 -

林俊杰 董事 董事 -

曾仰峰 董事 监事会主席 2025 年第四次临时股东大会选举产生。

王剑莉 董事 董事 -

蔡圣 董事 董事 -

发行人的战略投资者山东港口集团有限公
司提名其为第十届董事会非独立董事候选
王伟 董事 -

人，经 2025 年第四次临时股东大会选举
产生。

发行人的战略投资者招商局集团有限公司
提名其为第十届董事会非独立董事候选
刘晋 董事 -

人，经 2025 年第四次临时股东大……
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