公告日期：2026-01-08

债券代码：242782.SH 债券简称：25 外高 02
债券代码：242554.SH 债券简称：25 外高 01
债券代码：241245.SH 债券简称：24 外高 01
债券代码：115228.SH 债券简称：23 外高 01
国泰海通证券股份有限公司

关于上海外高桥集团股份有限公司三分之一以上董事发生
变动及取消监事会的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2026 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海外高桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《上海外高桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、《上海外高桥集团股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《上海外高桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及上海外高桥集团股份有限公司（以下简称公司或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、 发行人人员变动事项

根据发行人披露的《上海外高桥集团股份有限公司关于三分之一以上董事发生变动及取消监事会的公告》，近日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）发生三分之一以上董事发生变动及取消监事会事项，具体情况如下：
一、人员变动的基本情况

（一）三分之一以上董事发生变动事项

1、原任职人员的基本情况

陈斌，男，1971 年 7 月出生，大学学历，公共管理硕士。曾任浦东新区区
政府办公室涉外管理处副处长，浦东新区国际交往中心主任，浦东新区区政府办公室行政处处长、机关事务管理局副局长，浦东新区区政府机关党组成员，区政府办公室副主任、区政府外事办公室副主任，一级调研员，上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会董事。现任本公司党委委员、副总经理，上海大宗商品仓单登记有限责任公司董事。

吕军，男，1973 年 7 月出生，研究生学历，理学硕士。曾任上海浦东发展
（集团）有限公司计划财务部副总经理兼审计室副主任（主持工作）、金融财务部副总经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司风险控制负责人，上海浦东发展（集团）有限公司监察审计室负责人、投资金融部负责人，上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部总经理，上海浦东国有资产投资管理有限公司执行董事、总经理、党委副书记，上海浦东发展（集团）有限公司副总经济师，上海浦东国有资产投资管理有限公司执行董事、党委副书记，浦东新区审计局党组成员、副局长，浦东新区纪委委员、一级调研员、审计局党组成员、副局长，上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会董事。现任浦东新区纪委委员、本公司党委委员、副总经理，上海人寿保险股份有限公司监事。

2、人员变动的原因和依据

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事陈斌先生、吕军先生提交的书面辞职报告。陈斌先生、吕军先生因工作调整原因辞去公司董事职务，同时辞去相关董事会专门委员会委员职务。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于选举公司第十一届董事会董事的议案》等议案，同意选举胡军先生、张旭先生、
唐卫民先生作为公司第十一届董事会董事，上述董事的任期均自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

近期，经公司职工代表民主选举，由李萍女士作为职工代表担任公司第十一届董事会职工董事，任期自公司民主选举同意之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

3、新任职人员的基本情况

唐卫民，男，1966 年 2 月出生，大……
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