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公告日期：2025-10-15
债券简称：23 民生 C1 债券代码：240379.SH
24 民生 G1 240894.SH
25 民生 D1 257161.SH
25 民生 G1 242549.SH
民生证券股份有限公司
关于公司董事发生变动的公告
一、人员变动的基本情况
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
（一）原任职人员的基本情况
民生证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第五届董事会原有 5 名董事，具体情况见下表：
设置是否符合《公司
序号 姓名 职务 法》等相关法律法规 是否存在重大违纪
及公司章程相关要 违法情况
求
1 顾 伟 董事长 是 否
2 景 忠 董事 是 否
3 高 立 职工代表董事 是 否
4 韩 剑 独立董事 是 否
5 何德明 独立董事 是 否
（二）人员变动的原因和依据
近期，公司职工代表董事高立向公司提交辞职申请，9 月 25日，公司第三届第十九次职工代表大会选举王凯为公司职工代表董事，至此，公司董事会具体情况见下表：
设置是否符合《公司
序号 姓名 职务 法》等相关法律法规 是否存在重大违纪
及公司章程相关要 违法情况
求
1 顾 伟 董事长 是 否
2 景 忠 董事 是 否
3 王 凯 职工代表董事 是 否
4 韩 剑 独立董事 是 否
5 何德明 独立董事 是 否
（三）新任董事的基本情况
王凯先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任民生证券股份有限公司职工代表董事；民生证券股份有限公司经纪业务事业部运营服务部总经理。曾任民生证券股份有限公司经纪业务管理部副总经理；民生证券股份有限公司河南分公司执行副总经理等。
（四）人员变动所需程序及其履行情况
因高立向公司提交辞职申请，公司职工代表大会选举王凯为职工代表董事。截至目前，高立先生尚在履行公司辞职程序。
二、影响分析和应对措施
相关人员变动不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
特此公告。
民生证券股份有限公司
2025 年 10 月 15 日
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