公告日期：2025-05-13

债券简称：23 民生 C1 债券代码：240379.SH

24 民生 G1 240894.SH

25 民生 D1 257161.SH

25 民生 G1 242549.SH

民生证券股份有限公司

关于公司董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

民生证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）
第四届董事会原有 5 名董事，其中董事长 1 名，独立董事 2 名；
第四届监事会原有 3 名监事，其中监事会主席 1 名，职工代表监
事 2 名，具体情况见下表：

设置是否符合

序号 姓名 职务 任职日期 《公司法》等相 是否存在重大违
关法律法规及公 纪违法情况
司章程相关要求

1 顾 伟 董事长 2024.3 至 2025.5 是 否

2 汪锦岭 董事 2024.3 至 2025.5 是 否

3 景 忠 董事 2022.6 至 2025.5 是 否

设置是否符合

序号 姓名 职务 任职日期 《公司法》等相 是否存在重大违
关法律法规及公 纪违法情况
司章程相关要求

4 韩 剑 独立董事 2025.1 至 2025.5 是 否

5 何德明 独立董事 2025.1 至 2025.5 是 否

6 钱 芳 监事会主席 2024.5 至 2025.5 是 否

7 高 立 职工代表监事 2022.5 至 2025.5 是 否

8 周 彬 职工代表监事 2022.5 至 2025.5 是 否

2025 年 5 月 9 日公司召开的民生证券股份有限公司 2024 年
度股东会（以下简称“2024 年度股东会”）进行了换届选举。 2024 年度股东会后，汪锦岭不再担任公司董事；公司不再设监 事会，钱芳不再担任公司监事会主席，高立、周彬不再担任公司 职工代表监事。

（二）人员变动的原因和依据

因公司第四届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定， 公司于2025年5月9日召开2024年度股东会审议通过如下事项：
1、修订《民生证券股份有限公司章程》（以下简称：“新 《公司章程》”）。根据新《公司章程》，公司不再设监事会；
同时，公司设董事 5 名，其中独立董事 2 名，由职工代表担任的
董事 1 名。

2、选举顾伟、景忠、韩剑、何德明为公司非职工代表董事， 其中韩剑、何德明为独立董事。

同日，公司召开第三届第十七次职工代表大会，选举高立为 公司职工代表董事。顾伟、景忠……
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