公告日期：2025-10-14

证券代码：242297 证券简称：25东风K1

关于召开东风汽车集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（新能源及智能化发展高成长产业债）（第一期）（品种一）2025年第二次债券持有人会议
的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
东风汽车集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（新能源及智能化发展高成长产业债）（第一期）（品种一）公司债持有人：

2025年8月22日，东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风汽车集团”或“发行人”）与东风汽车集团（武汉）投资有限公司（以下简称“东风投资”）签署《东风汽车集团（武汉）投资有限公司与东风汽车集团股份有限公司之吸收合并协议》（以下简称“《吸收合并协议》”），并将根据《吸收合并协议》由东风投资作为合并方与发行人实施吸收合并（以下简称“本次吸收合并”）；同时，发行人拟向现有股东分派所持有的岚图汽车科技有限公司（以下简称“岚图汽车”）股权/股份（以下简称“本次分拆”），并将以介绍方式申请岚图汽车H股上市（以下简称“本次介绍上市”）。为了充分保护债券持有人利益，根据东风汽车集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科
技创新公司债券（新能源及智能化发展高成长产业债）（第一期）（品种一）（以下简称“25东风K1”）募集说明书、债券持有人会议规则的规定，东风汽车集团股份有限公司作为召集人，现定于2025年10月28日召开东风汽车集团股份有限公司2025年面向
专业投资者公开发行科技创新公司债券（新能源及智能化发展高成长产业债）（第一期）（品种一）2025年第二次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：东风汽车集团股份有限公司

（二）证券代码：242297

（三）证券简称：25 东风 K1

（四）基本情况：东风汽车集团股份有限公司于 2025 年 1
月14日发行东风汽车集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（新能源及智能化发展高成长产业债）（第一期）（品种一），期限为 3 年，债券代码：242297.SH，
债券简称：25 东风 K1，发行规模 16 亿元，票面利率 1.70%，起
息日为 2025 年 1 月 16 日。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：东风汽车集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（新能源及智能化发展高成长产业债）（第一期）（品种一）2025年第二次债券持有人会议
（二）召集人：东风汽车集团股份有限公司

（三）债权登记日：2025年10月27日

（四）召开时间： 2025年10月28日

（五）投票表决期间：2025年10月28日 至 2025年10月30

日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用线上会议形式召开。

会议链接：

https://meeting.tencent.com/dm/Vt2JqGhB8VRy

#腾讯会议：600-507-932

会议时间：2025年10月28日9:00-10:00

（八）表决方式是否包含网络投票：否

1、表决截止时间:2025年10月30日下午17:00。

2、会议议案表决方式:采取记名方式投票表决。债券持有人应于表决截止时间2025年10月30日17:00前将表决票(见《关于召开东风汽车集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（新能源及智能化发展高成长产业债）（第一期）（品种一）2025年第二次债券持有人会议的通知》之附件4)以扫描件形式通过电子邮件发送至持有人会议召集人指定邮箱:sunylin@dfmc.com.cn，以指定邮箱收到邮件的时间为准，并在会议召开日后3个交易日内将相关文件的原件邮寄到持有人会议召集人指定邮寄地址: 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道特1号，孙乙琳，18086038861。

（九）出席对象：1、截至2025年10月27日下午收市(15:00)后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“25东风K1”债券持有人均可出席并行使表决权。债券持有人也可以委托代理人出席会议并在授权范围内行使表决权，该代理人可以不必是公司债券持有人。2、下述债券持有人在债券持有人
会议上可以发表意见，但其持有的未偿还本期债券没有表决
权:(1)发行人;(2)持有发行人10%以上股份的股东;(3)发行人及上述发行人股东……
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