公告日期：2025-09-19

证券代码：242297 证券简称：25东风K1

关于召开东风汽车集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（新能源及智能化发展高成长产业债）（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议
结果的公告

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东风汽车集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（新能源及智能化发展高成长产业债）（第一期）（品种一）公司债持有人

2025年8月22日，东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风汽车集团”或“发行人”）与东风汽车集团（武汉）投资有限公司（以下简称“东风投资”）签署《东风汽车集团（武汉）投资有限公司与东风汽车集团股份有限公司之吸收合并协议》（以下简称“《吸收合并协议》”），并将根据《吸收合并协议》由东风投资作为合并方与发行人实施吸收合并（以下简称“本次吸收合并”）；同时，发行人拟向现有股东分派所持有的岚图汽车科技有限公司（以下简称“岚图汽车”）股权/股份（以下简称“本次分拆”），并将以介绍方式申请岚图汽车H股上市（以下简称“本次介绍上市”）。为了充分保护债券持有人利益，根据东风汽车集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科
技创新公司债券（新能源及智能化发展高成长产业债）（第一期）（品种一）（以下简称“25东风K1”）募集说明书、债券持有人会议规则的规定，东风汽车集团股份有限公司作为召集人，东风汽车集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创
新公司债券（新能源及智能化发展高成长产业债）（第一期）（品种一）于2025年9月12日召开了2025年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：东风汽车集团股份有限公司

（二）证券代码：242297

（三）证券简称：25 东风 K1

（四）基本情况：东风汽车集团股份有限公司于 2025 年 1
月14日发行东风汽车集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（新能源及智能化发展高成长产业债）（第一期）（品种一），期限为 3 年，债券代码：242297.SH，
债券简称：25 东风 K1，发行规模 16 亿元，票面利率 1.70%，起
息日为 2025 年 1 月 16 日.

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：东风汽车集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（新能源及智能化发展高成长产业债）（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议
（二）召集人：东风汽车集团股份有限公司

（三）债权登记日：2025年9月11日

（四）召开时间： 2025年9月12日

（五）投票表决期间：2025年9月12日 至 2025年9月18日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用线上会议形式召开。

会议链接：

https://meeting.tencent.com/dm/gvZhNZOuM5oM

#腾讯会议：489-769-862

会议时间：2025年9月12日9:00-10:00

（八）表决方式是否包含网络投票：否

1、表决截止时间:2025年9月18日下午17:00。

2、会议议案表决方式:采取记名方式投票表决。债券持有人应于会议召开日2025年9月18日17:00前将表决票(见发行人于
2025年8月29日发布的《关于召开东风汽车集团股份有限公司
2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（新能源及智能化发展高成长产业债）（第一期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议的通知》之附件4)以扫描件形式通过电子邮件发送至持有人会议召集人指定邮箱: sunylin@dfmc.com.cn，以指定邮箱收到邮件的时间为准，并在会议召开日后5个交易日内将相关文件的原件邮寄到持有人会议召集人指定邮寄地址: 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道特1号，孙乙琳，18086038861。
（九）出席对象：出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人共12名，代表截至债权登记日未偿还且有表决权的债券共计12,409,850张，占本期债券未偿还且有表决权的债券总数的77.56%，已达到召开债券持有人会议的最低比例要求。

三、会议审议事项

议案1：《关于东风汽车集团股份有限公司实施吸收合并及“25东风K1”债务承继安排的议案》

议案全文详见发行人于2025年8月29日发布的《……
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