公告日期：2025-08-26

债券代码 ：242152.SH 债券简称：24 铁沪 Y1
债券代码 ：242153.SH 债券简称：24 铁沪 Y2
中信证券股份有限公司

关于中铁上海工程局集团有限公司取消监事会

并修订《公司章程》

之

临时受托管理事务报告

发行人：中铁上海工程局集团有限公司

住所：上海市江场三路 278 号

受托管理人

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 2025 年 8 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中铁上海工程局集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、中铁上海工程局集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为中铁上海工程局集团有限公司 2024 年面向专业
投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“24 铁沪 Y1”，债券代码 242152.SH）、中铁上海工程局集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“24 铁沪 Y2”，债券代码 242153.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

受托管理人近期从发行人处获知，发行人第四届第八次董事会审议通过了《关于修订中铁上海工程局集团有限公司章程的议案》，修订后的《公司章程》删除了原章程与监事会有关的章节与内容，并规定公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。
2025 年 8 月 22 日，中铁上海工程局集团有限公司发布了《中铁上海工程局
集团有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》，该公告披露的具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任人员的基本情况

中铁上海工程局集团有限公司（以下简称“中铁上海局”、“公司”）原监事会成员如下：

序号 姓名 职位

1 郑强 监事

（二）人员变动的原因和依据

根据《关于印发<中国中铁股份有限公司二级子公司章程模板>的通知》（中国中铁董办〔2025〕33 号），中国中铁股份有限公司各二级子公司需依据《章程模板》完成公司章程修改工作并报股份公司或股东会审批。中铁上海工程局集团有限公司第四届第八次董事会审议通过了《关于修订中铁上海工程局集团有限公司章程的议案》，删除原章程第八章与监事会有关的章节与内容，新增第三十条
“公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权，承担董事会监督的日常工作，对董事会负责。”

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，本次取消监事会并修订《公司章程》事项已经公司有权机构审议通过并完成公司内部决议流程，上述事项正在办理工商登记变更手续。

二、影响分析和应对措施

上述事项进展不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响；不会对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性产生影响；不会对公司存续的债券兑付安排产生不利影响。

中信证券作为“24 铁沪 Y1”及“24 铁沪 Y2”的债券受托管理人，为充分保障
债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在近期获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，及时督促了发行人尽快履行信息披露义务，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和……
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